இண்டஸ்இண்ட் செக்யூரிட்டீஸில் ₹1 கோடி வாடிக்கையாளர் நிதி பற்றாக்குறையை செபி கண்டறிந்தது

இது ரிலையன்ஸ் செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட் (இப்போது இண்டஸ்இண்ட் செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட்) தொடர்பான செபியின் இறுதி உத்தரவாகும், இது வாடிக்கையாளர் நிதி தீர்வுகள், விளிம்பு அறிக்கையிடல் மற்றும் ஒரு ஆய்வின் போது அடையாளம் காணப்பட்ட பிற ஒழுங்குமுறை கடமைகள் தொடர்பான இணக்கத் தேவைகளை மீறியதாகக் கூறப்படுகிறது.

ரிலையன்ஸ் செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட் (இப்போது இண்டஸ்இண்ட் செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட்)

• செபி நவம்பர் 29,2022 முதல் டிசம்பர் 08,2022 வரை ஏப்ரல் 1,2021 முதல் நவம்பர் 30,2022 வரையிலான காலத்தை உள்ளடக்கிய ஒரு ஆய்வை நடத்தியது.
• செயலிழந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கான நிதியை சரிசெய்யாததாக செபி குற்றம் சாட்டியது, 10,102 நிகழ்வுகளுக்கு மொத்த தீர்வு காணாத தொகை ரூ. 28,52,17, 101 ஆகும்.
• ரூ. 47.7 லட்சம் முதல் ரூ. 1 கோடி வரையிலான வாடிக்கையாளர் லெட்ஜர் நிலுவைத் தொகையில் முரண்பாடுகள் இருப்பதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• ரூ. 54 கோடி வரையிலான முரண்பாடுகளுடன், விளிம்பு வசூல் மற்றும் வாடிக்கையாளர் பண இருப்பு குறித்து தவறான அறிக்கை அளித்ததாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• பத்திரங்களைத் தவிர வேறு வணிகங்களில் ஈடுபடுவதற்கு எதிரான விதிகளை மீறி, கூட்டு நிறுவனங்கள்/தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு வட்டியுக்குப் பதிலாக நிறுவனம் கடன்களை வழங்கியதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• 5 வாடிக்கையாளர்களுக்கு ரூ. 2,86,795 என்ற முன்கூட்டிய அபராதத்தைத் திருப்பித் தரத் தவறியதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• நியமிக்கப்பட்ட ஆணையம் நோட்டீஸ் பெறுபவருக்கு எதிராக ஒரு ஒழுங்குமுறை கண்டனத்தைப் பரிந்துரைத்தது.
• நோட்டீஸ் பெறுபவர் ஒரு தீர்வு விண்ணப்பத்தை தாக்கல் செய்தார், அது பின்னர் திரும்பப் பெறப்பட்டது, இது விசாரணை நடவடிக்கைகளை மீண்டும் தொடங்க வழிவகுத்தது.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்