₹2722 கோடி சிட்ரஸ் செக் இன் மோசடி வழக்கில் செபி தீர்ப்பு

இந்த உத்தரவு சிட்ரஸ் செக் இன்ஸ் லிமிடெட் ஒரு பதிவு செய்யப்படாத கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டத்தை (சிஐஎஸ்) இயக்கி, மோசடி வர்த்தக நடைமுறைகளில் ஈடுபட்டது என்ற குற்றச்சாட்டுகளை நிவர்த்தி செய்கிறது, இதன் விளைவாக முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து சுமார் 2,722 கோடி ரூபாய் திரட்டப்பட்டது. இது உச்ச நீதிமன்ற தலையீடுகள் உள்ளிட்ட நடைமுறை வரலாறு மற்றும் நிறுவனம் மற்றும் அதன் இயக்குநர்களுக்கு எதிரான தீர்ப்பு செயல்முறை ஆகியவற்றை விவரிக்கிறது.

சிட்ரஸ் செக் இன்ஸ் லிமிடெட் (அறிவிப்பு எண் 1), ஓம்பிரகாஷ் பசந்த்லால் கோயங்கா (அறிவிப்பு எண் 2), பிரகாஷ் கண்பத் உடேகர் (அறிவிப்பு எண் 3), வெங்கட்ராமன் நடராஜன் (அறிவிப்பு எண் 4), நாராயண் ஷிவ்ராம் கோட்னிஸ் (அறிவிப்பு எண் 5).

• கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டத்தின் (சிஐஎஸ்) வரையறையை பூர்த்தி செய்யும் 7 விடுமுறைத் திட்டங்கள் மூலம் சிட்ரஸ் சுமார் 2,722 கோடி ரூபாயை திரட்டியதாக செபி கண்டறிந்தது.
• செபி சட்டத்தின் பிரிவு 12 (1பி) இன் கீழ் தேவையான பதிவுச் சான்றிதழைப் பெறாமல் சிட்ரஸ் இந்த சிஐஎஸ்-ஐ நடத்தியதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• பி. எஃப். யு. டி. பி ஒழுங்குமுறைகள், 2003 இன் ஒழுங்குமுறை 4 (2) (டி) இன் கீழ் நோட்டீஸ் அனுப்புபவர்கள் மோசடி அல்லது நியாயமற்ற வர்த்தக நடைமுறைகளில் ஈடுபட்டதாக செபி குற்றம் சாட்டியது.
• நீதிபதி அதிகாரி நோட்டீஸ் எண் 5 (நாராயண் ஷிவ்ராம் கோட்னிஸ்) தொடர்பான விஷயத்தை ஒருதலைப்பட்சமாக முடிவு செய்தார், ஏனெனில் அவர் பதிலைத் தாக்கல் செய்யவில்லை அல்லது விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை.
• சொத்துக்களை இணைத்தல் மற்றும் முதலீட்டாளர் பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான தற்போதைய உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுகள் காரணமாக நடவடிக்கைகள் தாமதமாகிவிட்டன மற்றும் தேவையற்றவை என்று வாதிட்டு நோட்டீஸ் எண் 2,3 மற்றும் 4 பதில்களை சமர்ப்பித்தனர்.
• சிட்ரஸின் சொத்துக்களின் விற்பனை மற்றும் பணத்தைத் திரும்பப் பெறும் செயல்முறையை மேற்பார்வையிட விற்பனை மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுவை (எஸ். எம். சி) அமைக்க உச்ச நீதிமன்றம் முன்பு உத்தரவிட்டது.

ஆவணத்திலிருந்து AI ஆல் எழுதப்பட்டு, அதற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட்டது. கீழே உள்ள அசல் அதிகாரப்பூர்வமானது.

அசல் ஆவணம்