SEBI गोल्डन टोबैको जे सबसिडियरी में ₹17, 195.3 लाख बकाया पाए

इहो हुकम SEBI जी तहक़ीक़ जी तफ़सील करे थो त छा गोल्डन टोबैको लिमिटेड (GTL) पंहिंजे खातनि में माली साल 2009-10 ऐं माली साल 2020-21 जे विचु में फंडनि खे सब्सिडियरी, गोल्डन रियल्टी & इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (GRIL) में डायवर्ट करे, ऐं उन्हनि फंडनि जे मक़सद खे ग़लती सां पेश करे

हुन खे को फ़िक्र आहेः पवन कुमार मलसरिया (नोटिसी), गोल्डन टोबैको लिमिटेड (जी. टी. एल.), गोल्डन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जी. आर. आई. एल.), डब्ल्यू. जी. एफ. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (डब्ल्यू. जी. एफ.), वेस्टर्न एक्सप्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डब्ल्यू. ई. आई. एल.), गोल्डन इन्वेस्टमेंट (सिक्किम) पी. लिमिटेड (जी. आई. एस. एल.), जी. टी. सी. आई. एन. सी. बी. वी., क्रॉस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, डालमिया फाइनेंस लिमिटेड, जनरल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इंडिया बुल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सुधीर जेनसेट लिमिटेड, बंसल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, भरतपुर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अनिरुद्ध बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ब्लूबेरी ट्रेड लिंक्स, कामधनो रियल्टीज, सिम्प्लेक्स लैंड एंड हाउसिंग, सोरसी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, मज़दा एजेंसियां, लोढा एंड कंपनी, भंडारी एंड एसोसिएट्स, मार्केट प्रोडकट एंड एनालिस्ट, रमेश गुप्ता, जैन इन्वेस्टमेंट

SEBI छा हासिलु कयो या आर्डर कयो

• एस. ई. बी. आई. (एल. ओ. डी. आर.) रेगुलशन, 2015 जे रेगुलशन 17 (8) में 33 (2) (ए) जी कथित उन में जे लाइ पन कमार मालसरीया जे ख़िलाफ़ फ़ेसले जी कारवाहि शूरु की
• एस. ई. बी. आई. नोटिस कयो त जी. टी. एल. एफ. आई. आई. 2009-10 ऐं एफ. आई. आई. 2014-15 जे विचु में जी. आर. आई. एल. खे कुल 21, 172.11 लखो रूपया मुंतक़िल कया
• SEBI हासिलु कयो त GRIL वटि को बि कमर्शियल सामान न हो, कुझु बि कारोबार शुरू न कयो, ऐं पड़ताल कयल सालनि में ज़ीरो आमदनी हुई
• SEBI नोट कयो त GTL खां GRIL ताईं फंड WGF फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड ऐं ॿीं इदारनि में ट्रांसफर कया विया, जिनि में जनरल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड शामिलु आहे
• सी. ई. बी. आई. जो नतीजा आहे त जी. टी. एल. जी. आर. आई. एल. में निवेश जी आड़ में फंडु मोड़ियो, नतीजे तौर जी. आर. आई. एल. ऐं जी. टी. एल. जे मज़बूत किताबनि में ग़लती पेश कई वई
• सी. ई. बी. आई. नोट कयो त जी. टी. एल. जे सालाना रिपोर्टनि में उन्हनि अगुवाहन खे दिल्ली में विकास जे हक़ हासिल करण जे रूप में ज़ाहिर कयो वियो हो, पर प्रोजेक्ट खे दिल्ली विकास अथॉरिटी (डी. डी. ए.) पारां मंज़ूरी न मिली हुई
• हुकम SEBI एक्ट, 1992 जे सेक्शन 15-I जे तहत हिक फैसले जो हुकम आहे, ऐं हुन ताईं मुहया कयल पाठ में आख़िरी ज़ुरमाना जी रकम या बार ऑर्डर न चयो आहे

दस्तावेज़ में बि

• तहक़ीकीक़ जो दौर हिक डिके खां वधीक आहे (एफ. आई. 2009-10 खां एफ. आई. 2020-21 ताईं)
• एफ. आई. आई. 2020-21 जे लाइ सहायकनि सां गॾु कुल बकाया निवेश/अग्रिम 17, 195.3 लाख रुपया हुआ, जिनि में जी. आर. आई. एल. में 94.5% बकाया हो।
• एस. ई. बी. आई. केतिरनि ई वाहिदु इदारनि जे ज़रिए फंडु जे प्रवाह जी शनाखत कई, जंहिं में डब्ल्यू. जी. एफ. फ़ाइनान्शियल सर्विसिज़ लिमटड शामिलु आहे, जेका हिक घाटे में हलंदड़ कम्पनी हुई, जंहिं जा महदूद ख़राब क़र्ज़ एफ. आई. आई. 2015-16 में ख़ारिज कया विया हुआ
• आदेश में GRIL ऐं WGF जे विचु में 350 करोड़ रुपए जे कुल विचार सां गडु 19.26 एकड़ ज़मीन लाइ हिक विकास समझौते जो ज़िकर आहे, जंहिं मां 97.5 करोड़ रुपए GRIL पारां अदा कया व्या हुआ