सनबन इन्वेस्टमेंट्स जे मालिक श्रीमान निशान सिंह जे मामले में हुकम

इहो हुकम श्रीमान निशान सिंह पारां ग़ैर-रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेस (पी. एम. एस.) मुहया करणु लाइ एस. ई. बी. आई. जे नेमनि जी उलझन खे संबोधित करे थो। इहो सेक्यूरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एस. ए. टी.) पारां रिमांड ऐं फोरेंसिक ऑडिट खां पोइ उन्हनि ख़िदमतुनि लाइ जमा कयल रकम जे वरी मुल्हण जो ब्यौरा आहे

श्रीमान निशान सिंह (सनबन इन्वेस्टमेंट्स ऐं सनबन कैपिटल हेज फंड जो मालिक)

• एस. ई. बी. आई. खे हासिलु थियो त नोटिसी, ग़ैर-रजिस्टर्ड पी. एम. एस. मुहया करे, एस. ई. बी. आई. एक्ट जे सेक्शन 12 (1) ऐं एस. ई. बी. आई. (पोर्टफोलियो मैनेजर) रेगुलेशन 2020 जे रेगुलेशन 3 जी उलझन कई।
• सेक्यूरिटीज़ अपीलीय ट्रिब्यूनल (SAT) SEBI जे शुरूआति जे नतीजनि खे बरकरार रखियो पर मामला खे मिली हुई पैसों जी मात्रा ऐं पाबंदी जे अरसे जे वरी मुल्हण लाइ मोकलियो
• हिक फ़ोरेंसिक आडिट रिपोर्ट (एफ. ए. आर.) तारीख 16 जुलाई 2025, हिक पैनल में शामिल ऑडिटर पारां ॿनि एच. डी. एफ. सी. बैंक खातनि में पी. एम. एस. सां वास्तेदार रसीदनि जो मुल्ह करण लाइ मुनइक़िद कयो व्यो
• एस. ई. बी. आई. काफ़ी दस्तावेज़नि जी कमी ऐं अधूरे तरीक़े जे करे एफ. ए. आर. जे नतीजनि खे बेमतलब ठहिरायो, जंहिं जे करे पी. एम. एस. जी रकम जी वरी गिनती कई वई।
• एस. ई. बी. आई. पी. एम. एस. जी सरगर्मी जे लाइ इकट्ठी कयल रकम खे रुपए 13,42,38, 054.90 ते वरी हिसेब कयो, जंहिं में रुपए 2,77,45, 259.71 जे न जुड़ियल क्रेडिट खे रुपए 16,19,83, 314.61 जे कुल क्रेडिट मां ख़ारिज कयो वियो।
• नोटिस हासिलु करण वारनि जे हक़दार नुमाइंदे बंद करण में तेज़ी लाने लाइ एफ. ए. आर. (82,65 रुपया, 548.46) में आई रकम वापस करण ते मुनज़्ज़म थी विया, पर पोइ एफ. ए. आर. जे नतीजनि ते एस. ई. बी. आई. जे वरी गिनती करण ते विचार करण जी कोशिश कई।
• फ़ेब्रवरी ऐं मई 2026 जे विचु में केतिरनि ई निजी सुनवाईनि खे मुनइक़िद कयो वियो, नोटिसी ऐं हुन जी माउ 11 मई 2026 ते पेश थी, FAR जे नतीजनि जे मुताबिक़ु पैसा वापस करणु ते मुनइक़िद थी

ए. आई. पारां दस्तावेज़ मां लिखियल, ऐं उन जे ख़िलाफ़ जांच कयो वियो। मुनज़्ज़म मुनज़्ज़म आहे

असली दस्तावेज़