एस. ई. बी. आई. खे रिफंड विवाद में माली दावनि जी हिमायत करणु लाइ नाकाफ़ी सबूत हासिलु आहिनि

एस. ई. बी. आई. नोटिसी जे बैंक स्टेटमेंट ऐं सबमिशननि जी पड़ताल कई त ग्राहकु खां जमा कयल फीस जी सही मात्रा तय करणु लाइ जिनि खे रिफंड करणु घुरिजे

हुन खे को फ़िक्र आहेः श्री सिद्धांत सुरेश चंदन (नोटिसी); एस. ई. बी. आई. (रेगुलेटर); माननीय प्रतिभूति अपीलीय ट्रिब्यूनल (SAT); श्रीमान जितेंद्र वर्मा (एकाउंटेंट); मेसर्स भाग्यभूमि इम्पेक्स; मेसर्स कैपिटल स्टील; मेसर्स ऑर्बिट इम्पेक्स; एंजेल वन लिमिटेड (एंजेल ब्रोकिंग)

SEBI छा हासिलु कयो या आर्डर कयो

• एस. ई. बी. आई. खे मालूम थियो त नोटिसी ग्राहकनि खां पैसा न रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ख़िदिमतनि लाइ जमा कयो
• एस. ई. बी. आई. 14/02/2017 खां <10/08/2021. जे अरसे दौरान ब॒ मख़सूसु बैंक खातनि (एस. बी. आई. ऐं आई. सी. आई. सी. आई.) में ₹ 4,17,25, 034 जे कुल क्रेडिट जी शनाखत कई।
• नोटिसी रिफंड, लोन ऐं ब्रोकरेज खे कटाइण खां पोइ ₹ 29,72,711 जी नेट रिफंड लाइबल्टी जो दावा कयो, पर उन्हनि कटौतीअ जी हिमायत करणु लाइ काफ़ी दस्तावेजी सबूत मुहया करणु में नाकामयाब रहियो
• एस. ई. बी. आई. नोट कयो त नोटीसी बार-बार मददगार दस्तावेज़ जमा करणु में नाकामयाब रहियो (जहिड़ोकि फारम 26 ए. एस., कॉन्ट्रैक्ट नोटस, ऐं आइडेंटिटी प्रूफ) केतिरनि ई एक्सटेंशन ऐं मौक़नि जे बावजूदु
• हुकम SAT जे हिदायत ते मुश्तमिल आहे त रिफंड जे क़ोमत खे वरी हिसाब करणु ऐं सुनवाई मुहया करणु लाइ, जेको SEBI नोटिसी जे दस्तावेज़ जमा करणु जी डेडलाइन जी नाकामी खां पोइ मुनइक़िद कयो

दस्तावेज़ में बि

• नोटिसी भुचाल जे रुकावटनि जे करे इंडोनेशिया में रहणु जो दावा कयो ऐं वर्चुअल सुनवाई जी गुज़ारिश कई, पर SEBI नोट कयो त हू पंहिंजे माली दर्जेदारी जी हिमायत लाइ ज़रूरी सबूत दस्तावेज़ मुहया करणु में नाकामयाब रहियो
• एस. ई. बी. आई. ख़ास तौर ते नोट कयो त नोटिसी दस्तावेज़ जमा कया (जहिड़ोकि बैंक किताबूं ऐं आई. डी. कार्ड) बिना इहो समझाइण जे त उन्हनि उन्हनि जे दावनि जी मदद कीअं कई, जिनि खे एस. ई. बी. ई. नाकाफ़ी ठहिरायो
• केस में बैंक क्रेडिट जे क्लासिफिकेशन ते विवाद शामिल आहे, नोटिसी बहस करे थो त फंड जो हिकु महदूद हिसो क्लाइंट फीस जे बजाय लोन या कारोबारी आमदनी हुई