लागू करणु प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. मनी लॉन्ड्रिंग जे मामले में पंजनि खे सज़ा मिली
इहो निदेशालय प्रवर्तन (ईडी), लखनऊ ज़ोनल ऑफिस पारां हिक प्रेस रिलीज़ आहे, जंहिं में मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पी. एम. एल. ए.), 2002 जे तहत मनी लॉन्डरिंग जे लाइ पंज माण्हुनि जी सज़ा जो ऐलान कयो वियो आहे।
इहो नागरिकनि लाइ महादुरु आहे छो त इहो हिक मख़सूसु क़ानूनी नतीजनि जी तफ़सील करे थो जंहिं में बैंक धोखाधड़ी ऐं ग़ैरकानूनी फंडनि जी मनी लांडरिंग शामिल आहे
हुन खे को फ़िक्र आहेः दस्तावेज़ डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ईडी), स्पेशल जज, ग़ाज़ियाबाद, मुल्कु माण्हुनि (वी. एन. माथुर, राजीव कुमार, अरविंद चौधरी, अंकित चौधरी, ऐं प्रमोद कुमार), ऐं सिंडिकेट बैंक (ख़ास तौर ते गजरौला ब्रांच ऐं उन जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर) सां वास्तेदार आहे
ई. डी. छा चयो त हुन कयो
- ख़ास जज, ग़ाज़ियाबाद, केस नं. 5/23 में सभिनी पंजनि आरोपीनि खे 03/11/2026 तारीख जे फैसल जे ज़रिए सज़ा ॾिनी।
- हर हिकु आरोपी खे 3 सालनि जी सख़्तु कैद ऐं ₹50,000 जे ज़ुरमाने जी सज़ा सुनायी वई
- ज़ुरमाना अदा न करणु जे सूरत में, हर हिकु आरोपी खे 3 महीननि जी सादी कैद जी सज़ा मिली थी।
- सिंडिकेट बैंक जे चीफ विजिलेंस ऑफिसर जी शिकायत ते सी. बी. आई., ए. सी. बी. ग़ाज़ियाबाद पारां दरज ॿि एफ़. आई. आर. जे आधार ते ई. डी. जांच शुरू कई वई हुई।
- बुनियादी निर्धारित अपराध में, वी. एन. माथुर खे आई. पी. सी. ऐं भ्रष्टाचार रोकू क़ानून, 1988 जे तहत दोषी ठहिरायो वियो, जॾहिं त राजीव कुमार ऐं प्रमोद कुमार खे बरी कयो वियो।
- ई. डी. पारां पेश कयल सबूतनि जे आधार ते राजीव कुमार ऐं प्रमोद कुमार खे तय कयल अपराध में बरी करणु जे बावजूदु मनी लॉन्डरिंग जे लाइ सज़ा मिली हुई।
- ई. डी. खे मालूम पियो त वी. एन. माथुर, उन वक्त सिंडिकेट बैंक, गजरोला ब्रांच जे ब्रांच मैनेजर, नकली सेल डीड, झूठी गैर-बोझ सर्टिफिकेट ऐं झूठी मुल्हनि जी रिपोर्ट जो इस्तेमाल करे 2006-07 जे दौरान लोन ऐं ओवरड्राफ्ट मंजूर कया
- क़र्ज़ जे कमाईअ खे नक़दी में कढियो वेंदो हो ऐं बचत खातनि ऐं डिमांड ड्राफ्ट जे ज़रिए तहक़ीक़ कयो वेंदो हो जंहिं सां उन्हनि जी बुनियाद खे छुपायो वेंदो हो
- अलीपुर (ज़िले जे. पी. नगर) ऐं देहरादून में प्लाटनि समेति अचला जायदादनि जे हासिल करण ज़रिए फंडनि खे एकीक्रित कयो व्यो
दस्तावेज़ में बि
- ई. डी. नोट करे थो त राजीव कुमार ऐं प्रमोद कुमार खे सबूतनि जी तारीफ करण ते मनी लॉन्डरिंग जे लाइ दोषी ठहिरायो वियो हो, हलांकि उन्हनि खे सम्बंधी निर्धारित अपराध में बरी कयो वियो हो
- सज़ा पी. एम. एल. ए. 2002 जे सेक्शन 4 जे तहत सज़ा वारो सेक्शन 3 जे तहत मनी लॉन्डरिंग जे गुनाह लाइ आहे
इहो कीअं लिखियो व्यो
असां जे पंहिंजे कम्प्यूटर ते हलंदे हिक AI माडल सरकारी दस्तावेज़ पढ़ियो ऐं इहो सारांश लिखियो हुन खे को बि चेक न कयो आहे।
आँकड़नि जी जांच कई वई। हिन सारांश में हर हिकु नम्बरु दस्तावेज़ में हिक ऑटोमेटिक चेक पारां हासिलु कयो व्यो
उहो चेक मुक़ाबिलो करे थो नम्बरु सिर्फ़। इहो तसदीक न करे सघे थो त दस्तावेज़ जे शब्दनि में उहो आहे जेको दस्तावेज़ कहिंदो आहे-इनकरे असली दस्तावेज़ हमेशा इदारनि में रहंदो आहे।
हिन सफ़े जो अनुवाद मशीन पारां कयो वियो हो; अंग्रेज़ी पाठ ऐं असली दस्तावेज़ हक़दार आहिनि
असां कीअं कमु कंदा आहियूं। · हिन कहाणी में हिक ग़लती जी रिपोर्ट कर्यो
असली दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ऐं फेमा जे तहत संलग्नक, गिरफ्तारी ऐं मुक़दमे जी शिकायतूं
प्रेस रिलीज़ · रेफ. d8befc834f75110a·4 नवंबर 2026
हिन खे हिते पढ़ो
चर्चा
हिन दस्तावेज़ ते हाणे ताईं को बि चर्चा न कई आहे।