एस. ई. बी. आई. खे ₹ 31.46 करोड़ रु. ब्याज-मुक्त क़र्ज़नि ज़रिए वास्तेदार इदारनि खे मोड़ियो वियो

इहो हुकम एस. ई. बी. आई. जे तारापुर ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड (टी. टी. एल.) ऐं उन सां जुड़ियल इदारनि जे हवाले सां नतीजनि खे सम्बोधिंदो आहे, जंहिं में कथित तौर ते ब्याज-मुक्त क़र्ज़ जे ज़रिए फंड खे वास्तेदार पार्टियुनि में मोड़णु ऐं अप्रैल 2018 ऐं मार्च 2023 जे विचु में नकली कारोबारी रक़म जे ज़रिए माली स्टेटमेंट खे बुलंद करणु

तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, चौधरी ग्लोबल लिमिटेड, वेदता टावर्स प्राइवेट लिमिटेड, लोरेन फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड, रोहित स्टील लैमिनेशन प्राइवेट लिमिटेड, डिके आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, कुमुदिनी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, आशदीप मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, सुरेश सखाराम मोरे, राजेंद्र कुमार चौधरी, कांजी दयाभाई चावड़ा, सुरेश कुमार चौधरी, अनिल महाबीर गुप्ता, किरेन श्रीवास्तव, माइकल एलियास डालमेट, रीना ओमप्रकाश त्रिवेदी, रचना बारिया, पूजा सोनी ऐं गणेश गंगाराम माधरी

• एस. ई. बी. आई. खे हासिलु थियो त टी. टी. एल. रु. 31.46 करोड़ जी नेट रकम ब्याज-मुक्त क़र्ज़नि ऐं अगाऊं ज़रिए वास्तेदार इदारनि खे डिवर्ट कई
• एस. ई. बी. आई. खे हासिलु थियो त टी. टी. एल. वास्तेदार इदारनि सां फ़र्ज़ी लेन-देन रिकार्ड कयो, जंहिं जे नतीजे में आमदनी ऐं नेट वर्थ में इज़ाफ़ा थियो, ऐं ट्रेड रिसीवेबल्स में ₹.
• एस. ई. बी. आई. कारपोरेट गवर्नेंस जी नाकामीअ जी शनाखत कई, जंहिं में सबंधित पार्टी ट्रांजक्शन जो गैर-खुलासा ऐं ऑडिट कमेटी जे मीटिंगनि जे हवाले सां ग़लतीअ वारो खुलासा शामिल आहे
• SEBI मिली त नोटिस नंबर 18 (पूजा सोनी) बहितरीनु मौक़नि जे बावजूदु शो कॉज़ नोटिस जो जवाब डियण या सुनवाईअ में शिरकत करणु में नाकामयाब रही, जंहिं जे करे हिकु तरफ़ु तौर ते इल्जाम कबूल करण जो अंदाज़ा कयो व्यो
• SEBI नोट कयो त TTL माली साल में 2022-23 ऐं माली साल में 2023-24 में ₹1 करोड़ जे संदिग्ध क़र्ज़नि लाइ बंदोबस्त न कयो, हुन जे बावजूदु उन्हनि खे संदिग्ध तौर ते मार्क कयो

ए. आई. पारां दस्तावेज़ मां लिखियल, ऐं उन जे ख़िलाफ़ जांच कयो वियो। मुनज़्ज़म मुनज़्ज़म आहे

असली दस्तावेज़