ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੁਜ਼ਲੋਨ ਐਨਰਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਜ਼ਲੌਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ'ਮੰਦੀ ਵਿਕਰੀ'ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ।

ਸੁਜ਼ਲੌਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਵਿਨੋਦ ਆਰ. ਤੰਤੀ, ਗਿਰੀਸ਼ ਆਰ. ਤੰਤੀ, ਕੀਰਤੀ ਜੇ. ਵਾਗਾਡੀਆ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਓ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ (77.08 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਲੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2015-16 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨਕਲੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸੁਜ਼ਲੋਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਜ਼ਲੋਨ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ-ਬਾਈ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਐੱਲ. ਸੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 4050 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ (ਸਾਰਥ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਜ਼) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏ. ਓ.) ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼