ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਐੱਸ. ਆਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ'ਚ ਈਡੀ ਨੇ 12 ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਇਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2024 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਓਡੀਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਓਡੀਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ (ਓ. ਪੀ. ਆਰ. ਬੀ.), ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸਿਲੀਕਾਨ ਟੈੱਕਲੈਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਐੱਲ.), ਮੈਸਰਜ਼ ਪੰਚਸੌਫਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨਾਇਕ, ਸ਼ੰਕਰ ਪਰਸਟੀ, ਸਮੀਰ ਰਥ ਅਤੇ ਸਾਸਵਤੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 114 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈਡੀ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਸਥਾਨਾਂ'ਤੇ 09.10.2026, 10.10.2026 ਅਤੇ 12.10.2026'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
- ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), 2002 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- I. D. 1. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. D. I. I. D. I. I. D. I. I. D. I. I. D. I. I. D. I. I. I. D. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I.
- ਓ. ਪੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
- ਐਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਐਲ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਸੌਫਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
- ਪੰਚਸੌਫਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਪਰਸਟੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
- ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 5.8.2023 ਮਿਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
- ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2025 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਓ. ਪੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਲਈ ਮੁਡ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਪਰਸਟੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦਰਮਿਆਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਓ. ਪੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ. a0dca10089b5f888·14 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।