ਈ. ਡੀ. ਨੇ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਨੈਕਸਾ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਿਜਨੋਰੀਆ (ਉਰਫ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ), ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਉਰਫ ਰਣਵੀਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ), ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ 47,664 ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਅਤੇ 45 ਤਹਿਤ 07.10.2026'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
• ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2019 ਅਤੇ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2,676 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਰੈਫਰਲ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 60 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਢੋਲੇਰਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 47,664 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।
• ਦੋਸ਼ੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਂਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਿਜਨੋਰੀਆ ਨੂੰ 10.08.2026'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
• ਈ. ਡੀ. ਨੇ 26 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ/ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 34.91 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ।
• ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਭਗ 52 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਧੋਲੇਰਾ ਸ੍ਮਾਰ੍ਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
• ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਲੇਰਾ ਅਤੇ ਢਾਂਢੁਕਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੀਕਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਕਲੰਗੁਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2 ਕਰੋਡ਼ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।