ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਪਾਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 139 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਕੋਲਕਾਤਾ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ-II ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਪਾਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਕੋਲਕਾਤਾ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ-2 ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਪਾਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀਪੀਆਈਐੱਲ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਪਤਾ ਪਾਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.), ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, (ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 9 ਸਥਾਨਾਂ'ਤੇ 05.10.2026'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
- 139 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
- ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (1-ਏ) ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਾਂ (2 ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਅਤੇ 1 ਬੀ. ਐੱਮ. ਡਬਲਿਊ.) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਜੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸਟਾਕ ਦੇ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਟਾਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿਕਾਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ।
- ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸੰਗਤਤਾ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ/ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਯੋਗ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
- ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀ ਮੁੱਲ ₹ 211.36 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹ 493.39 ਕਰੋਡ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ₹ 298.98 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਮੁਡ਼ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਜੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਬਿੱਲ ਛੋਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
- ਨਿਯਮਤ ਲੋਨ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਲਗਭਗ 3,590 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਲਗਭਗ 1,174 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਜੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਬਲ, ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਮੋਡ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ. 0118c7a1433475c9 · 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।