ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਸੁਪਾਰੀ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ'ਚ ਈ. ਡੀ. ਨੇ 16 ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਗੁਹਾਟੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੁਪਾਰੀ (ਸੁਪਾਰੀ) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ), ਗੁਹਾਟੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ; ਮੈਸਰਜ਼ ਡੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਬਾਇਓਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਜੈ ਕਰਣੀ ਟਰੇਡਿੰਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਪੂਰਵੋਤਰ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਨ. ਆਰ. ਐਸੋਸੀਏਟਜ਼; ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੁਪਾਰੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਤਹਿਤ ਗੁਹਾਟੀ, ਸਿਲੀਗੁਡ਼ੀ, ਬਾਗਡੋਗਰਾ, ਫ਼ਨਸੀਦੇਵਾ ਅਤੇ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 16 ਸਥਾਨਾਂ'ਤੇ <01.10.2026.'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।
- ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੁਪਾਰੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ, ਥਾਈ ਅਤੇ ਬਰਮੀ ਮੂਲ ਦੇ) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
- ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ./ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 11 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਨਕਦੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਲਗਭਗ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫ. ਡੀ.)'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਤਸਕਰੀ ਲਡ਼ੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਚੰਫਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਪਾਰੀ ਸੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
- ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਚਲਾਨ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗਿਰੀਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ।
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੋਕਨ ਅਤੇ ਕੋਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
- ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 03.07.2026'ਤੇ 20 ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ 98645019c625e9a8·5 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।