ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ
ਸ੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਬਿਨਾਨੀ, ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਬੋਰਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ 08 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਬਿਨਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ'ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਬਿਨਾਨੀ (ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ/ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ), ਗੁਜਰਾਤ ਐੱਨ. ਆਰ. ਈ. ਕੋਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੈਟਰ), ਹੰਟਰ ਵੈਲੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਨਰ ਡੀਲਕਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਸਹਾਇਕ) ਅਤੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਈ. ਬੀ. ਬੀ. ਆਈ.)।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
- ਆਈ. ਬੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੰ. ਸੀ. ਓ. ਐੱਮ. ਪੀ.-11012/1/2025-ਆਈ. ਬੀ. ਬੀ. ਆਈ.-1852/1808 ਮਿਤੀ 02.12.2025 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।
- ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਬਿਨਾਨੀ ਨੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 (1) (ਬੀ) ਅਤੇ (ਡੀ), 208 (2) (ਏ) ਅਤੇ (ਈ) ਅਤੇ ਆਈ. ਬੀ. ਬੀ. ਆਈ. (ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2016 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 7 (2) (ਏ) ਅਤੇ (ਐਚ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹੰਟਰ ਵੈਲੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਨਰ ਡੀਲਕਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਬਿਨਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਿਕ੍ਵਿਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 15.05.2023 ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ।
- ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਬਿਨਾਨੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋਡ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
- ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਬਿਨਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ 2023-24 ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13.08.2026 ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਸਐੱਫਆਈਓ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਸ੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਬਿਨਾਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕੀਮਤਾਂ'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ 16 ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
- ਐੱਸਐੱਫਆਈਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੂਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਃ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਬੋਰਡ-ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਆਦੇਸ਼
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਆਦੇਸ਼ · ਹਵਾਲਾ 0e8f7df1d748eee5 · 8 ਸਤੰਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।