ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ 3 ਕਰੋਡ਼ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ, ਵਿਅਕਤੀ'ਤੇ 15 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ 3 ਕਰੋਡ਼ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਦੋਸ਼ੀ), ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਵਤ ਐਸੋਸੀਏਟਸ (ਪੀਡ਼ਤ), ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਰਾਏਪੁਰ (ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ ਪੁਲਿਸ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.), ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ <23.09.2026.'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ 3 ਕਰੋਡ਼ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਜ਼ੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (ਪੀ. ਏ. ਓ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇਲੀਬੰਧਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ, ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
- ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਸ੍ਮਾਰ੍ਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪ-ਠੇਕੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਪੀਡ਼ਤ ਨੂੰ 15 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
- ਕਥਿਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਪੰਜ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਘਡ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤਹਿਤ ਦੁਬਈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਪੀਡ਼ਤ ਨੂੰ 3 ਕਰੋਡ਼ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਗੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3 ਕਰੋਡ਼ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ।
- ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ 30.07.2026'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤੇ'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
- ਇਹ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼'ਤੇ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਨਘਡ਼ਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਹਵਾਲਾ 38657AF29d66dc7e · 24 ਸਤੰਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।