ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੋਬੈਕੋ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਾਇਆ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੋਲਡਨ ਟੋਬੈਕੋ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀ. ਟੀ. ਐੱਲ.) ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਗੋਲਡਨ ਰੀਅਲਟੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009-10 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ।

ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮਲਸਾਰੀਆ (ਨੋਟਿਸੀ), ਗੋਲਡਨ ਟੋਬੈਕੋ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀ. ਟੀ. ਐੱਲ.), ਗੋਲਡਨ ਰੀਅਲਟੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ.), ਡਬਲਿਊ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਮਟਿਡ (ਡਬਲਿਊ. ਜੀ. ਐੱਫ.)

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. (ਐੱਲ. ਓ. ਡੀ. ਆਰ.) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2015 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 17 (8) ਅਤੇ 33 (2) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009-10 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਨੂੰ 21, 172.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੰਡ ਜੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਤੋਂ ਡਬਲਯੂ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋਡ਼ੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 15-I ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼