ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1.99 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਜੇਸ਼ ਕੁਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2022 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰੰਟ-ਰਨ ਦੀ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਰਾਨੀ, ਨਵਨੀਤ ਗਡੋਆ, ਭਾਰਤੀ ਨਵਨੀਤ ਗਡੋਆ, ਰੇਖਾ ਅਰੁਣ ਕੁਰਾਨੀ, ਧਰਿਨੀ ਕੁਰਾਨੀ, ਵਿਲਪਾ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਵ ਵੋਰਾ।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12ਏ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2 ਤੋਂ 5 ਨੋਟੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 1.99 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 6 ਅਤੇ 7 ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ 7 ਨੇ ਬਿੱਗ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ 6 ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਟਰਮੀਨਲ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
• ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਸੀ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼