ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਿਨਬੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਵਪਾਰ ਦਾ 81.4% ਗੈਰ-ਸੱਚ ਸੀ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨਬੰਧੂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਕਲੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਉੱਤੇ ਤਰਲ ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦਿਨਬੰਧੂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੈਨਃ ਏ. ਏ. ਸੀ. ਸੀ. ਡੀ. 8172ਬੀ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਨਬੰਧੂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2,91,744 ਵਪਾਰ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਵਪਾਰਾਂ ਦਾ 81.40%) ਗੈਰ-ਸੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਈ।
• ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਗੈਰ-ਸੱਚੇ ਉਲਟ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 14,55,000 ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਈ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. (ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਨਿਯਮ, 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 (ਏ), (ਬੀ), (ਸੀ), (ਡੀ), 4 (1) ਅਤੇ 4 (2) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
• ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 4 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼