ਵੀਰਕ੍ਰੁਪਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ'ਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ 11 ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਪਾਸਡ਼ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀਰਕ੍ਰੁਪਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਵੀ. ਜੇ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀਕਰਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਪਾਰਕ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਗਲਤ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਸਰਜ਼ ਵੀਰਕ੍ਰੁਪਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਰਾਗ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਾਹ, ਮੈਸਰਜ਼ ਵਿਵਿਡ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਮਨਲਾਲ ਗੱਜਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਸ਼ਿਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਮੈਸਰਜ਼ ਫਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਸ਼ਭ ਸ਼ਰਾਫ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਵਾਦੀਲਾਲ ਸੇਠ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸਟਾਕਕ ਸੇਵਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘਕੁਮਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਵਯਾ ਧੀਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਮਾਥੁਰਭਾਈ ਸਾਲਵੀ, ਮੈਸਰਜ਼ ਭਾਵੇਸ਼ ਏ ਵੋਰਾ ਐੱਚ. ਯੂ. ਐੱਫ., ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਸ਼ ਮਾਲਦੇਵਭਾਈ ਗੋਧਾਨੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਸ਼ੈ ਰਾਜੇਂਦਰਭਾਈ ਓਸਵਾਲ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਨ. ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਮਿਕੇਰ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਜੇ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 10,11,12,13 ਅਤੇ 15 ਨੇ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 6 (ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ) ਨੇ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 9 ਅਤੇ 12 ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 10 ਅਤੇ 11 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਮਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼