ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੁਜ਼ਲੋਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਜ਼ਲੌਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ'ਤੇ ਓ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਜ਼ਲੋਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਵਿਨੋਦ ਆਰ. ਤੰਤੀ, ਗਿਰੀਸ਼ ਆਰ. ਤੰਤੀ, ਕੀਰਤੀ ਜੇ. ਵਾਗਾਡੀਆ, ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਓ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,1,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਲੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 829.78 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨਕਲੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ'ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ-ਬਾਈ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਐੱਲ. ਸੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 4050 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ (ਸਾਰਥ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 9 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏ. ਓ.) ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ.) ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
| ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਰਲੇਖ | ਸੁਜ਼ਲੋਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 23ਆਈ-3 ਅਤੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15ਆਈ-3 ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ |
| ਸਰੋਤ ਸਰੀਰ | ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ |
| ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ | WTM/SP/CFID/CFID |
| ਸਥਿਤੀ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ। (ਆਦੇਸ਼) |
| ਸਾਲ | 2026 |
| ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ | — |
| ਦਸਤਾਵੇਜ਼ | 1 |