ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ. ਨੇ ਈ. ਆਰ. ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ.), ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਈ. ਆਰ. ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ. ਨੇ ਸਵਿਸ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ. ਨੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 7, 021.36 ਕਰੋਡ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਰਫ 2.03% ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ. ਨੇ'ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼'ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ)।
ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
| ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਰਲੇਖ | ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ |
| ਸਰੋਤ ਸਰੀਰ | ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ |
| ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ | WTM/KV/CFID/CFID-SEC6/32431/2026-27 |
| ਸਥਿਤੀ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ। (ਆਦੇਸ਼) |
| ਸਾਲ | 2026 |
| ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ | — |
| ਦਸਤਾਵੇਜ਼ | 1 |