ਸੈਬੀ ਨੇ 2722 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਟਰਸ ਚੈੱਕ ਇਨ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਰਸ ਚੈੱਕ ਇਨਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮੂਹਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2,722 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਟਰਸ ਚੈੱਕ ਇਨਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 1), ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਸੰਤਲਾਲ ਗੋਇਨਕਾ (ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 2), ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਣਪਤ ਉਟੇਕਰ (ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 3), ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨਟਰਾਜਨ (ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 4) ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਕੋਟਨਿਸ (ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 5)।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿਟਰਸ ਨੇ 7 ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 2,722 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਟਰਸ ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1ਬੀ) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮ, 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ 4 (2) (ਟੀ) ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 5 (ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਕੋਟਨਿਸ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕਪਾਸਡ਼ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
• ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 2,3 ਅਤੇ 4 ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋਡ਼ੀ ਸੀ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟਰਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਲ ਕਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼