ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਮੈਗਨੇਸਿਟਾ ਮਾਮਲੇ'ਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 1,708 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਮੈਗਨੀਸਿਟਾ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਡਾਲਮੀਆ ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੁੱਲ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ (ਨੋਟਿਸੀ), ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਮੈਗਨੇਸਿਟਾ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਡਾਲਮੀਆ ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਲਿਮਟਿਡ, ਡਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀ. ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਲ.), ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਗਰ (ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ), ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. (ਇਨਸਾਈਡਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਨਿਯਮ, 2015 ਦੇ ਨਿਯਮ 4 (1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
• ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 08 ਅਗਸਤ, 2022 (ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ, 2022 (ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ) ਤੱਕ ਹੈ।
• ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਲਗਭਗ 1,708 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਡਾਲਮੀਆ ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ੇਅਰ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੀ. ਓ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੰਚਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
• ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਨੇ 621 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
• 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼