ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐਕਸਿਸ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ'ਚ 30 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ

ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਡੀਲਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਰੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਰਾਨੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਧਰਿਨੀ ਕੁਰਾਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰੇਖਾ ਕੁਰਾਨੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਵਨੀਤ ਗੋਦਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਬੀ. ਬੇਸਪੋਕ ਆਡੀਓ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿੰਦੇਸ਼ ਕੁਰਾਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਦੇਸਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਵ ਵੋਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਭਵ ਪਾਂਡਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਿਲ ਸੁਰੇਂਦਰ ਮਰਫਾਤੀਆ, ਓਲਗਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰੁਣਾਲ ਖਮਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਅਰਜੁੰਦਾਸ ਧਨਰਾਜਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਵਿਨ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪਲ ਭਾਵਿਨ ਸ਼ਾਹ, ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਰਟਨਰਜ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੇ ਜਾਜੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਮਲਾ ਐੱਸ ਜਾਜੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਕਿਤ ਜਾਜੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਪਰਾ ਸੁਮੀਤ ਕਾਬਰਾ।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਿਰੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਐਕਸਿਸ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
• ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਰਾਨੀ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ 9 ਹੋਰ ਨੋਟਿਸਾਂ (ਨਾਲੀ/ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤੇ) ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੁੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 30,55,89, 668.96'ਤੇ ਕੀਤੀ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 (1), 11 (4), 11 (4ਏ), 11ਬੀ (1) ਅਤੇ 11ਬੀ (2) ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼