ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 2014 ਦੇ ਨਲਵਾ ਸੰਨਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਡ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਲਵਾ ਸੰਨਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਨਲਵਾ ਸੰਨਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਯਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤੇਂਦੂ ਹਰਿਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਜਿੰਦਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਰਤੀ ਜਿੰਦਲ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸਿੱਧੇਸ਼ਵਰੀ ਟ੍ਰੇਡੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ, ਮੈਸਰਜ਼ ਵਰਚੁਅਸ ਟ੍ਰੇਡਕਾਰਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਜਿੰਦਲ, ਮੈਸਰਜ਼ ਓ. ਪੀ. ਜੇ. ਟਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੱਲੂ ਜਿੰਦਲ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸਿੱਧੇਸ਼ਵਰੀ ਟ੍ਰੇਡੈਕਸ, ਵਰਚੁਅਸ ਟ੍ਰੇਡਕਾਰਪ, ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
- ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ.) ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. (ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਾਰਵਾਈ) ਨਿਯਮ, 2018 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ।
- ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।
- 18 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
| ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਰਲੇਖ | ਨਲਵਾ ਸੰਨਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ |
| ਸਰੋਤ ਸਰੀਰ | ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ |
| ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ | — |
| ਸਥਿਤੀ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ। (ਆਦੇਸ਼) |
| ਸਾਲ | 2026 |
| ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ | — |
| ਦਸਤਾਵੇਜ਼ | 1 |