एस. ई. बी. आई. केँ 4 वित्तीय वर्षमे सी कोस्ट शिपिंगकेँ गलत रूपसँ प्रस्तुत कयल गेल अछि।
सीकोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड (एस. एस. एस. एल.) आ 21 सम्बद्ध व्यक्ति आ संस्थासभक संबंधमे एस. ई. बी. आई. द्वारा अप्रैल 2020 आ दिसंबर 2023क बीच वित्तीय गलत प्रस्तुति, शेयरक धोखाधड़ी तरजीही आवंटन, आ कम्पनीक कोषक विचलनक निष्कर्षकेँ संबोधित करैत ई एकटा अंतिम आदेश अछि।
सीकोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड, मनीष शाह, समीर शाह, राकेश शाह, पारसमल कुंदनमल शाह, पारसमल कुंदनमल शाह एचयूएफ, सीएसबी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, क्रेडो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, दीप शाह, शैल शाह, चेरिल शाह, सुशील संजोत, विपुल मोमाया, जयदीप शाह, अपूर्व पटेल, वीरेन मकवाना, शिवांगी गज्जर, अंकिता सोनी, परिण शाह, पार्थ ए पटेल, पवनसूत स्वामी, आ विनय कुमार जैन।
- एस. एस. एस. एल. ने वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, आ 1 अप्रैल, 2023 सँ 31 दिसंबर, 2023 तक के अवधि के दौरान वित्तीय विवरण के गलत प्रस्तुत कैल।
- एस. ई. बी. आइ. केँ पता चलल जे जाँचक अन्तिम तीन वर्षक अवधिमे कंपनीक 85 प्रतिशतसँ बेसी बिक्री आ 98 प्रतिशतसँ बेसी सम्पत्ति काल्पनिक प्रतीत होइत अछि।
- एस. ई. बी. आइ. ने प्रवर्तक आ गैर-प्रवर्तक दुनू द्वारा धोखाधड़ी वाला तरजीही आवंटन आ हिस्सेदारी के विनिवेश के पहचान कैल।
- एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे एस. एस. एस. एल. ने धनकेँ परिवर्तित कऽ देल अछि।
- सेबी नोट कयलक जे बकाया इक्विटी शेयरक संख्या 31 मार्च, 2020 सँ 25 सितंबर, 2024 धरि लगभग 240 गुना बढ़ि गेल।
- एस. ई. बी. आइ. ने नोट कयल जे प्रवर्तक शेयरधारिता 73.97% सँ घटिकऽ 0.04% भऽ गेल जखन कि सार्वजनिक शेयरधारकक संख्या 2,49,756 धरि पहुँच गेल।
- आदेशमे गैरकानूनी लाभकेँ जब्त करबाक निर्देश आ जनतासँ धन जुटाबऽ वा प्रतिभूतिमे लेनदेन पर रोक शामिल अछि, जेना कि पूरा पाठमे विस्तृत अछि।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | सीकोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेडक मामलामे अंतिम आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | WTM/KV/CFID/CFID-CORD/31688/2025-26 |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (आदेश) |
| वर्ष। | 2025 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |