एस. ई. बी. आइ. पुष्टि करैत अछि जे सिनोप्टिक्स आई. पी. ओ. एस्क्रो खातासँ ₹19 करोड़ निकालि देल गेल अछि।

ई आदेश सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेडक आई. पी. ओ. मे अनियमितता के संबंध मे एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी अंतरिम निर्देश के पुष्टि करैत अछि, विशेष रूप सँ एस्क्रो खाता सँ असंबंधित संस्था मे धन के डायवर्जन आ एहि लेनदेन के प्रकृति के गलत निरूपण के संबंध मे।

सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफओसीएल), जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह, आ जान्वी जतिन शाह

• एस. ई. बी. आई. सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आ ओकर प्रवर्तक (जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह, जानवी जतिन शाह) केँ अगिला आदेश धरि प्रतिभूति बाजारमे खरीद, बिक्री वा लेनदेनसँ रोकलक।
• एस. ई. बी. आइ. फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.) केँ अगिला निर्देश धरि कोनो नव मर्चेंट बैंकिंग कार्य नहि करबाक निर्देश देलक।
• एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे सूचीबद्धतासँ एक दिन पहिने, 12 जुलाई, 2023केँ आई. पी. ओ. एस्क्रो खातासँ 19 करोड़ रुपया स्थानांतरित कयल गेल छल, एस्क्रो समझौताक विपरीत, जकरा लेल पहिने सूचीबद्धताकेँ अनुमोदनक आवश्यकता छल।
• एस. ई. बी. आइ. ने देखल जे हस्तांतरित राशि 80 लाख भारतीय रुपया के प्रकट निर्गम संबंधी खर्च सँ 23 गुना सँ बेसी छल।
• एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे स्थानान्तरणक लेल एफ. ओ. सी. एल. द्वारा प्रदान कयल गेल बैंक खाता वास्तवमे नामित प्राप्तकर्ता (देव सॉल्यूशंस, एबीएस टेक सर्विसेज, सीएन आईटी सॉल्यूशंस) के बजाय अलग-अलग संस्था (सचील एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांसपैसिफिक शिपिंग एंड रिसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड, आ देव ट्रेडिंग) द्वारा आयोजित छल।
• एस. ई. बी. आइ. नोट कयलक जे कथित प्राप्तकर्ताक सङ्ग समझौताकेँ 11 जुलाई, 2023केँ निष्पादित कयल गेल छल, जे धन जमा होयबाक एक दिन पहिने छल, आ स्थल भ्रमणसँ पता चलि गेल जे उक्त पता पर कोनो व्यवसाय मौजूद नहि छल।

ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।

मूल दस्तावेज