बाजारसभ प्रतिभूति आ विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आइ. पुष्टि करैत अछि जे सिनोप्टिक्स आई. पी. ओ. एस्क्रो खातासँ ₹19 करोड़ निकालि देल गेल अछि।
ई आदेश सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेडक आई. पी. ओ. मे अनियमितता के संबंध मे एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी अंतरिम निर्देश के पुष्टि करैत अछि, विशेष रूप सँ एस्क्रो खाता सँ धन के असंबंधित संस्थाओं मे डायवर्जन आ गलत प्रस्तुति के संबंध मे.
ई आदेश सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेडक आई. पी. ओ. मे अनियमितता के संबंध मे एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी अंतरिम निर्देश के पुष्टि करैत अछि, विशेष रूप सँ एस्क्रो खाता सँ असंबंधित संस्था मे धन के डायवर्जन आ एहि लेनदेन के प्रकृति के गलत निरूपण के संबंध मे।
ई कोना चिन्ता करैत अछिः सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफओसीएल), जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह, आ जान्वी जतिन शाह
एस. ई. बी. आई. केँ की भेटल वा आदेश देल गेल?
- एस. ई. बी. आई. सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आ ओकर प्रवर्तक (जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह, जानवी जतिन शाह) केँ अगिला आदेश धरि प्रतिभूति बाजारमे खरीद, बिक्री वा लेनदेनसँ रोकलक।
- एस. ई. बी. आइ. फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.) केँ अगिला निर्देश धरि कोनो नव मर्चेंट बैंकिंग कार्य नहि करबाक निर्देश देलक।
- एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे सूचीबद्धतासँ एक दिन पहिने, 12 जुलाई, 2023केँ आई. पी. ओ. एस्क्रो खातासँ 19 करोड़ रुपया स्थानांतरित कयल गेल छल, एस्क्रो समझौताक विपरीत, जकरा लेल पहिने सूचीबद्धताकेँ अनुमोदनक आवश्यकता छल।
- एस. ई. बी. आइ. ने देखल जे हस्तांतरित राशि 80 लाख भारतीय रुपया के प्रकट निर्गम संबंधी खर्च सँ 23 गुना सँ बेसी छल।
- एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे स्थानान्तरणक लेल एफ. ओ. सी. एल. द्वारा प्रदान कयल गेल बैंक खाता वास्तवमे नामित प्राप्तकर्ता (देव सॉल्यूशंस, एबीएस टेक सर्विसेज, सीएन आईटी सॉल्यूशंस) के बजाय अलग-अलग संस्था (सचील एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांसपैसिफिक शिपिंग एंड रिसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड, आ देव ट्रेडिंग) द्वारा आयोजित छल।
- एस. ई. बी. आइ. नोट कयलक जे कथित प्राप्तकर्ताक सङ्ग समझौताकेँ 11 जुलाई, 2023केँ निष्पादित कयल गेल छल, जे धन जमा होयबाक एक दिन पहिने छल, आ स्थल भ्रमणसँ पता चलि गेल जे उक्त पता पर कोनो व्यवसाय मौजूद नहि छल।
दस्तावेजमे सेहो
- ई आदेश एकटा'पुष्टिकरण आदेश'अछि जे 6 मई, 2025 केँ जारी अंतरिम निर्देशक पुष्टि करैत अछि।
- एस. ई. बी. आइ. नोट कयलक जे वास्तविक खाताधारकसभसँ फंड ट्रेलक जाँच एखनो जारी अछि।
- आई. पी. ओ. द्वारा ₹1 करोड़ जुटाए गेल जाहिमे ₹19 करोड़ एस्क्रो खातामे जमा भेलाक किछु समय बाद डायवर्ट कयल गेल।
ई कोना लिखल गेल छल?
हमर अपन कंप्यूटर पर चलैत एकटा ए. आई. मॉडल सरकारी दस्तावेज पढ़ैत अछि आ ई सारांश लिखैत अछि। कोनो व्यक्ति एकर जाँच नहि कयने अछि।
आँकडाक जाँच कयल गेल। एहि सारांशमे प्रत्येक संख्या एकटा स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेजमे भेटल छल।
ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।
एहि पृष्ठक अनुवाद मशीन द्वारा कयल गेल छल; अंग्रेजी पाठ आ मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
हम सभ कोना काज करैत छी? · एहि कहानीमे कोनो त्रुटिक सूचना दियौक।
मूल दस्तावेज
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · संदर्भ. डब्ल्यूटीएम/केवी/सीएफडी/सीएफडी-एसईसी-3/31700/2025-26 · 3 अक्टूबर 2025
एकरा एतऽ पढ़ू।
चर्चा।
एहि दस्तावेज पर एखन धरि कोनो चर्चा नहि भेल अछि।