एस. ई. बी. आई. केँ सिट्रस चेक इन संचालित अपंजीकृत निवेश योजना भेटल।
साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड आ ओकर चारि निदेशकक संबंधमे एस. ई. बी. आई. द्वारा देल गेल ई अंतिम आदेश अछि, एहि आरोपक संबंधमे जे कंपनी निवेश पर प्रत्याशित लाभक संग छुट्टी योजनाक पेशकश कऽ एकटा अपंजीकृत सामूहिक निवेश योजना (सी. आई. एस.) संचालित करैत छल।
साइट्रस चेक इन्स लिमिटेड, ओमप्रकाश बसंतलाल गोयनका, प्रकाश गणपत उटेकर, वेंकटरमण नटराजन, आ नारायण शिवराम कोटनिस।
- एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे साइट्रस प्रथम दृष्टिसँ पंजीकरणक आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त कयलाक बिना सामूहिक निवेश योजना (सी. आई. एस.) क रूपमे धन जुटयबामे संलग्न छल।
- जाँचमे वित्त वर्ष 2011-12 सँ 2015-16 तकक अवधि शामिल छल।
- एस. ई. बी. आई. 7 टा विशिष्ट अवकाश योजना (रत्न, गहना, क्रिस्टल, क्राउन, पर्ल, ग्लोरी, आ नीलम) के पहचान केलक जे निवेशित राशि पर प्रतिफलक आश्वासन दैत मोचन विकल्पक पेशकश कयलक।
- आदेश मे उल्लेख अछि जे एहि योजना पर रिटर्न 3 साल मे 16.7% सँ 9 साल मे 191.2% धरि छल।
- उच्चतम न्यायालयक आदेशक बाद 28 मार्च, 2025केँ कारण दर्शाउ नोटिस जारी कयल गेल छल, जाहिमे सेबीकेँ प्रवर्तन कार्रवाईकेँ आगू बढ़यबाक अनुमति देल गेल छल।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | साइट्रस चेक इन लिमिटेडक मामलामे अंतिम आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | WTM/AN/IVD/ID5/31715/2025-26 |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (आदेश) |
| वर्ष। | 2025 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |