एस. ई. बी. आई. निर्माण एग्री जेनेटिक्स मामलामे आई. एन. आर. 20.30 करोड़ आई. पी. ओ. फंडक उपयोगक जाँच कयलक।
ई निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड (एन. ए. जी. एल.) आ एकर निदेशक प्रणव कैलाश बागलक सम्बन्धमे एस. ई. बी. आइ. द्वारा देल गेल एकटा अंतरिम आदेश अछि, जाहिमे कंपनीक मार्च 2023क आई. पी. ओ. क माध्यमसँ जुटायल धनक उपयोगमे प्रथम दृष्टिसँ विसङ्गति आ विसङ्गतिक निष्कर्ष देल गेल अछि।
निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड (नोटिस नंबर 1), प्रणव कैलाश बागल (नोटिस नंबर 2)
- एस. ई. बी. आई. मार्च 2023 मे आई. पी. ओ. क माध्यमसँ जुटायल आई. एन. आर. 20.30 क उपयोगक जाँच शुरू केलक।
- आई. पी. ओ. सँ प्राप्त आयक उपयोग कोना कयल गेल, एहि सम्बन्धमे कंपनी द्वारा प्रस्तुत कयल गेल प्रस्तुतिक दूटा सेटक बीच प्रमुख विसङ्गतिसभकेँ एस. ई. बी. आई. देखल।
- एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे सूचीकरणक दिन (28 मार्च, 2023) आई. एन. आर. 12.14 करोड़ चारि संस्था (जान्वी ट्रेडर्स, ललित ट्रेडर्स, सोमनाथ एग्रीकल्चर ट्रेडिंग कंपनी, आ वी. एन. एंटरप्राइज) केँ हस्तांतरित कयल गेल छल।
- एन. एस. ई. क साइट भ्रमणसँ पता चलल जे जानवी ट्रेडर्सक लेल मंडी लाइसेंस जाली छल, आ जानवी ट्रेडर्स, ललित ट्रेडर्स, सोमनाथ एग्रीकल्चर ट्रेडिंग कंपनी, वा वी. एन. एंटरप्राइजेजक लेल पंजीकृत पता पर एहन कोनो व्यावसायिक संस्था मौजूद नहि छल।
- बैंक रिकॉर्डसँ पता चलैत अछि जे आई. पी. ओ. कोष स्थानान्तरणक दिन पैघ नगद निकासी (जेना, जानवी ट्रेडर्ससँ 5 करोड़ रुपया) आ असंबद्ध संस्थासभ (जेना, सीशेल एक्वा लॉजिस्टिक्स, विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज) केँ कोष स्थानान्तरण भेल छल।
- सी. बी. डी. टी. क आँकड़ा सङ्केत दैत अछि जे जान्वी ट्रेडर्स आ वी. एन. एंटरप्राइज पैघ लेन-देनक बावजूद आयकर विवरणी दाखिल नहि कयने छल।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेडक मामलामे अंतरिम आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | WTM/KV/CFID/CFID-SEC2/31724/2025-26 |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (आदेश) |
| वर्ष। | 2025 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |