बाजारसभ प्रतिभूति आ विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. केँ 363 अग्रिम कारोबारसँ ₹2.11 करोड़ लाभ भेटल।
ई आदेश अग्रिम दौड़क आरोपकेँ संबोधित करैत अछि, जतय किछु व्यक्ति आ संस्था कथित रूपसँ जनवरी 2021 आ जनवरी 2021क बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन. एस. ई.) पर तीन पारिवारिक ट्रस्ट ('बिग क्लाइंट') द्वारा देल आदेशसँ पहिने कारोबार करैत अछि।
ई आदेश अग्रिम दौड़क आरोपकेँ संबोधित करैत अछि, जतय जनवरी 2021 सँ अक्टूबर 2022 के बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर तीन पारिवारिक ट्रस्ट ('बिग क्लाइंट') द्वारा देल आदेशसँ पहिने कथित रूपसँ किछु व्यक्ति आ संस्था सभक व्यापार भेल। एस. ई. बी. आई. ने जाँच कयल कि ई कार्रवाईसभ एस. ई. बी. आई. अधिनियम आ पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमसभक उल्लंघन करैत अछि।
ई कोना चिन्ता करैत अछिः आदेश 6 सँ 24 आ 26 सँ 30 तक के नोटिससँ संबंधित अछि, जाहिमे शंकर तुकाराम वडटकर, साक्षी शंकर वडटकर, चैतली शाह, शाह स्वप्निल उदय, दीपेश मेहता, पीयूष मेहता, हंसराज रणधीर शाह, रणधीर विरजी शाह, पिनाकिन हंसराज शाह, पुनाबेन हंसराज शाह, राहुल हंसराज शाह, सोनिया महेश बोहरा, महेश बोहरा, शैलेश नायक, अंकेश महेन्द्र जैन, आ डॉ. कुमारस्वामी आर दुसा, अपन-अपन हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) क संग शामिल अछि। ई नोटिस 1-5 आ 25 के सन्दर्भ सेहो दैत अछि, जकर कार्यवाही अलगसँ तय भेल छल, आ'बिग क्लाइंट'संस्थाः भारत कनैयालाल सेठ फैमिली ट्रस्ट, रवि कनयालाल शेथ, अर्जुन ट्रस्ट आ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट।
एस. ई. बी. आई. केँ की भेटल वा आदेश देल गेल?
- एस. ई. बी. आई. पर एस. ई. बी. आई. अधिनियम आ विशिष्ट पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमसभक धारा 12ए. (ए), (बी), (सी), आ (ई) क उल्लंघन करबाक आरोप लगाओल गेल अछि।
- जाँचमे अग्रगामी आ पैघ ग्राहकक बीच सामान्य व्यापारिक दिनक 424 उदाहरणक पहचान कयल गेल।
- एस. ई. बी. आइ. ने उल्लेख कयल जे 363 उदाहरणमे, अग्र-दौड़वला 2,11 करोड़ रुपयाक वर्ग-लाभ अर्जित कयलक।
- पहिल चरणक प्रतिरूपक पहचान या तँ बाय-बाय-सेल (बीबीएस) या सेल-सेल-बाय (एसएसबी) क रूपमे कयल गेल छल।
- 1-5 आ 25 नोटिसीक विरुद्ध कार्यवाहीक निपटान 19 दिसंबर, 2024 के निपटान आदेशक माध्यमसँ बिना कोनो आरोपकेँ स्वीकार या अस्वीकार कयल गेल छल।
- आदेशमे तकनीकी मुद्दासभ जेना कारण दर्शाउ नोटिस जारी करबामे विलम्ब आ पैघ ग्राहकक आदेश आ व्यापार लॉगक गैर-प्रावधानपर चर्चा कयल गेल अछि।
दस्तावेजमे सेहो
- कथित अग्रिम दौड़मे एक महत्वपूर्ण वित्तीय पैमाना शामिल छल, जाहिमे 363 मामिलामे 2,11 करोड़ रुपयाक लाभक पहचान कयल गेल छल।
- 'बिग क्लाइंट'मे तीन टा विशिष्ट पारिवारिक ट्रस्ट शामिल छल जे सेफ एंटरप्राइजेज नामक साझेदारी फर्मक माध्यमसँ कारोबार करैत छल।
- कथित मुख्य दावेदार (नोटिसी नंबर 2) एंजेल वन लिमिटेडक उप-दलाल एनजेके सिक्यूरिटीजक मालिक छल।
- एस. ई. बी. आई. नोट कयलक जे 328 चिन्हित अग्रिम-दौड़मे 319मे, व्यापारक पहिल चरणकेँ बिग क्लाइंटक आदेशसँ पहिने राखल गेल छल।
ई कोना लिखल गेल छल?
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आँकडाक जाँच कयल गेल। एहि सारांशमे प्रत्येक संख्या एकटा स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेजमे भेटल छल।
ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।
एहि पृष्ठक अनुवाद मशीन द्वारा कयल गेल छल; अंग्रेजी पाठ आ मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
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मूल दस्तावेज
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · 23 अक्टूबर 2025
एकरा एतऽ पढ़ू।
चर्चा।
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