एस. ई. बी. आई. केँ 363 अग्रिम कारोबारसँ ₹2.11 करोड़ लाभ भेटल।

ई आदेश अग्रिम दौड़क आरोपकेँ संबोधित करैत अछि, जतय जनवरी 2021 सँ अक्टूबर 2022 के बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर तीन पारिवारिक ट्रस्ट ('बिग क्लाइंट') द्वारा देल आदेशसँ पहिने कथित रूपसँ किछु व्यक्ति आ संस्था सभक व्यापार भेल। एस. ई. बी. आई. ने जाँच कयल कि ई कार्रवाईसभ एस. ई. बी. आई. अधिनियम आ पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमसभक उल्लंघन करैत अछि।

आदेश 6 सँ 24 आ 26 सँ 30 तक के नोटिससँ संबंधित अछि, जाहिमे शंकर तुकाराम वडटकर, साक्षी शंकर वडटकर, चैतली शाह, शाह स्वप्निल उदय, दीपेश मेहता, पीयूष मेहता, हंसराज रणधीर शाह, रणधीर विरजी शाह, पिनाकिन हंसराज शाह, पुनाबेन हंसराज शाह, राहुल हंसराज शाह, सोनिया महेश बोहरा, महेश बोहरा, शैलेश नायक, अंकेश महेन्द्र जैन, आ डॉ. कुमारस्वामी आर दुसा, अपन-अपन हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) क संग शामिल अछि। ई नोटिस 1-5 आ 25 के सन्दर्भ सेहो दैत अछि, जकर कार्यवाही अलगसँ तय भेल छल, आ'बिग क्लाइंट'संस्थाः भारत कनैयालाल सेठ फैमिली ट्रस्ट, रवि कनयालाल शेथ, अर्जुन ट्रस्ट आ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट।

• एस. ई. बी. आई. पर एस. ई. बी. आई. अधिनियम आ विशिष्ट पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमसभक धारा 12ए. (ए), (बी), (सी), आ (ई) क उल्लंघन करबाक आरोप लगाओल गेल अछि।
• जाँचमे अग्रगामी आ पैघ ग्राहकक बीच सामान्य व्यापारिक दिनक 424 उदाहरणक पहचान कयल गेल।
• एस. ई. बी. आइ. ने उल्लेख कयल जे 363 उदाहरणमे, अग्र-दौड़वला 2,11 करोड़ रुपयाक वर्ग-लाभ अर्जित कयलक।
• पहिल चरणक प्रतिरूपक पहचान या तँ बाय-बाय-सेल (बीबीएस) या सेल-सेल-बाय (एसएसबी) क रूपमे कयल गेल छल।
• 1-5 आ 25 नोटिसीक विरुद्ध कार्यवाहीक निपटान 19 दिसंबर, 2024 के निपटान आदेशक माध्यमसँ बिना कोनो आरोपकेँ स्वीकार या अस्वीकार कयल गेल छल।
• आदेशमे तकनीकी मुद्दासभ जेना कारण दर्शाउ नोटिस जारी करबामे विलम्ब आ पैघ ग्राहकक आदेश आ व्यापार लॉगक गैर-प्रावधानपर चर्चा कयल गेल अछि।

ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।

मूल दस्तावेज