बाजारसभ प्रतिभूति आ विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आइ. अग्रिम मामलामे ₹1 लाख जब्त कयलक।
श्री आशीष एस पारेख आ सम्बन्धित संस्थासभ द्वारा व्यापारक संदिग्ध अग्रिम संचालनक संबंधमे एस. ई. बी. आई. द्वारा देल गेल ई एकटा अंतिम आदेश अछि, जतय ओ कथित रूपसँ एकटा'बिग क्लाइंट'क आसन्न आदेशक बारेमे गैर-सार्वजनिक जानकारीक उपयोग व्यापार हेतु अपन व्यापार करबाक लेल कयलनि।
श्री आशीष एस पारेख आ सम्बन्धित संस्थासभ द्वारा व्यापारक संदिग्ध अग्रिम संचालनक संबंधमे एस. ई. बी. आई. द्वारा देल गेल ई अंतिम आदेश अछि, जाहिमे ओ कथित रूपसँ लाभक लेल अपन व्यापार करबाक लेल'बिग क्लाइंट'क आसन्न आदेशक बारेमे गैर-सार्वजनिक जानकारीक उपयोग कयलनि।
ई कोना चिन्ता करैत अछिः आदेश 13 टा नोटिससँ सम्बन्धित अछिः फ्रंट रनर (सुश्री दीपा आशीष पारेख, सुश्री कश्मीरा जोशी, श्री निखिल हीराचन्द जैन, मेसर्स. निखिल हीराचन्द जैन एचयूएफ, मेसर्स अल्पेश हीराचन्द जैन एचयूएफ, मेसर्स नागेन्द्र एस दुबे एचयूएफ, स्वर्गीय सुश्री सुषमा नागेन्द्र दुबे अपन कानूनी उत्तराधिकारी सुश्री जागृति अतुल पिठडिया, श्री साहिल अतुल पिठडिया) आ सूचना वाहक (श्री आशीष एस पारेख, श्री राजेश जोशी, श्री नागेन्द्र एस दुबे, श्री चिराग अतुल पिठडिया)। एहिमे बिग क्लाइंट श्री परेश एन भगत, आ दलाल मंगल केशव वित्तीय सेवा एलएलपी (एमकेएफएस) सेहो शामिल अछि।
एस. ई. बी. आई. केँ की भेटल वा आदेश देल गेल?
- एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे नोटिस 1 अप्रैल, 2021 सँ 31 दिसंबर, 2021 तकक अवधि के दौरान बिग क्लाइंट (श्री परेश एन भगत) के व्यापार के संचालन मे लगे रहल अछि।
- एस. ई. बी. आई. अग्रिम गतिविधिक विशिष्ट रूपसँ बाय-बाय-सेल आ सेल-सेल-बाय आदेशक एकटा प्रतिरूपक पहचान कयलक।
- एस. ई. बी. आई. निर्धारित कयलक जे सूचना वाहक (एम. के. एफ. एस. क विक्रेता) गैर-सार्वजनिक जानकारी फ्रंट रनरकेँ दऽ देत जे पैघ ग्राहकक आदेशसँ पहिने आदेश दैत छल।
- 26 दिसंबर, 2022 के एक अंतरिम आदेशमे प्रतिभूति के खरीद, बिक्री या लेनदेन सँ रोकल गेल छल।
- एस. ई. बी. आई. अवैध लाभक रूपमे आई. एन. आर. 125.25 लाखकेँ जब्त करबाक निर्देश देलक, जे नोटिस द्वारा एस्क्रो खातामे जमा कयल गेल छल।
- एस. ई. बी. आइ. बैंक आ डिपॉजिटरीकेँ निर्देश देलक जे ओ खातासभकेँ फ्रीज कऽ दे आ नोटिस लेल प्रतिभूति वा म्यूचुअल फंड इकाइसभक हस्तांतरणकेँ रोकू।
- ई आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992क धारा 11 आ 11बी आ पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम, 2003क अन्तर्गत अन्तिम आदेश अछि।
दस्तावेजमे सेहो
- अंतरिम आदेशमे प्रथम दृष्टिसँ प्राप्त निष्कर्षक आधार पर अवैध लाभक रूपमे आई. एन. आर. 125.25 लाखक राशि जब्त कयल गेल छल।
- जाँचमे इक्विटी आ व्युत्पन्न दुनू खण्ड शामिल छल।
- जाँच चरणक दौरान प्रारंभिक अंतरिम आदेशसँ बेसी दूटा अतिरिक्त संस्था (सुश्री कश्मीरा जोशी आ श्री राजेश जोशी) जोड़ी गेल छल।
- आदेशमे उल्लेख अछि जे अग्रणी धावक (सुश्री दीपा आशीष पारेख) क लेल व्यापारिक निर्णय हुनक पति (श्री आशीष एस पारेख) द्वारा लेल गेल छल, जे एकटा सूचना वाहक छलाह।
ई कोना लिखल गेल छल?
हमर अपन कंप्यूटर पर चलैत एकटा ए. आई. मॉडल सरकारी दस्तावेज पढ़ैत अछि आ ई सारांश लिखैत अछि। कोनो व्यक्ति एकर जाँच नहि कयने अछि।
आँकडाक जाँच कयल गेल। एहि सारांशमे प्रत्येक संख्या एकटा स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेजमे भेटल छल।
ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।
एहि पृष्ठक अनुवाद मशीन द्वारा कयल गेल छल; अंग्रेजी पाठ आ मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
हम सभ कोना काज करैत छी? · एहि कहानीमे कोनो त्रुटिक सूचना दियौक।
मूल दस्तावेज
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · संदर्भ. डब्ल्यू. टी. एम./केवी/आई. वी. डी.-2/18/31968/20258/31968/2025-26·16 जनवरी 2026
एकरा एतऽ पढ़ू।
चर्चा।
एहि दस्तावेज पर एखन धरि कोनो चर्चा नहि भेल अछि।