आशीष एस पारेख आ कनेक्टेड एंटिटीज द्वारा फ्रंट रनिंगक मामलामे आदेश
ई आदेश कोना अछि?
मंगल केशव फाइनेंशियल सर्विसेज एल. एल. पी. (एम. के. एफ. एस.) मे बिग क्लाइंट (परेश एन. भगत) क कारोबार चलयबाक लेल आशीष एस. पारेख आ सम्बन्धित संस्थासभक खिलाफ एस. ई. बी. आई. एकटा अंतिम आदेश जारी कयलक।
ई कोना चिन्ता करैत अछि?
आशीष एस पारेख, दीपा आशीष पारेख, कश्मीरा जोशी, निखिल हीराचन्द जैन, निखिल हीराचन्द जैन एचयूएफ, अल्पेश हीराचन्द जैन एचयूएफ, नागेन्द्र एस दुबे एचयूएफ, सुषमा नागेन्द्र दुबे (कानूनी उत्तराधिकारीक माध्यमसँ), जागृति अतुल पिठडिया, साहिल अतुल पिठडिया, राजेश जोशी, चिराग अतुल पिठडिया, नागेन्द्र एस दुबे
की भेटल वा निर्देशित कयल गेल छल
- एस. ई. बी. आई. ने नोटिस प्राप्तकर्ता 1-9 (फ्रंट रनर) आ नोटिस प्राप्तकर्ता 10-13 (सूचना वाहक) द्वारा बिग क्लाइंट के कारोबार के अग्रिम संचालन पाया।
- नोटिस प्राप्तकर्ता 1-11 केँ अगिला आदेश धरि प्रतिभूतिसभक व्यापारसँ रोकल गेल अछि।
- अवैध लाभक रूपमे आई. एन. आर. 125.25 लाख जब्त कयल गेल।
- सूचनादाताकेँ एस्क्रो खाता खोलबाक आ 15 दिनक भीतर जब्त राशि जमा करबाक निर्देश देल गेल अछि।
- सूचनादाताकेँ 15 दिनक भीतर पूर्ण परिसंपत्ति सूची उपलब्ध कराबय के निर्देश देल गेल अछि।
- बैंक आ डिपॉजिटरीकेँ जमा नहि होबय धरि खाता स्थगन करबाक निर्देश देल गेल अछि।
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | WTM/KV/IVD-2/ID18/31968/2025-26 |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (खण्डः आदेश) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |
मुख्य आकर्षण आ पूछबाक योग्य बिन्दुसभ
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