एस. ई. बी. आइ. अग्रिम मामलामे ₹1 लाख जब्त कयलक।

श्री आशीष एस पारेख आ सम्बन्धित संस्थासभ द्वारा व्यापारक संदिग्ध अग्रिम संचालनक संबंधमे एस. ई. बी. आई. द्वारा देल गेल ई अंतिम आदेश अछि, जाहिमे ओ कथित रूपसँ लाभक लेल अपन व्यापार करबाक लेल'बिग क्लाइंट'क आसन्न आदेशक बारेमे गैर-सार्वजनिक जानकारीक उपयोग कयलनि।

आदेश 13 टा नोटिससँ सम्बन्धित अछिः फ्रंट रनर (सुश्री दीपा आशीष पारेख, सुश्री कश्मीरा जोशी, श्री निखिल हीराचन्द जैन, मेसर्स. निखिल हीराचन्द जैन एचयूएफ, मेसर्स अल्पेश हीराचन्द जैन एचयूएफ, मेसर्स नागेन्द्र एस दुबे एचयूएफ, स्वर्गीय सुश्री सुषमा नागेन्द्र दुबे अपन कानूनी उत्तराधिकारी सुश्री जागृति अतुल पिठडिया, श्री साहिल अतुल पिठडिया) आ सूचना वाहक (श्री आशीष एस पारेख, श्री राजेश जोशी, श्री नागेन्द्र एस दुबे, श्री चिराग अतुल पिठडिया)। एहिमे बिग क्लाइंट श्री परेश एन भगत, आ दलाल मंगल केशव वित्तीय सेवा एलएलपी (एमकेएफएस) सेहो शामिल अछि।

• एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे नोटिस 1 अप्रैल, 2021 सँ 31 दिसंबर, 2021 तकक अवधि के दौरान बिग क्लाइंट (श्री परेश एन भगत) के व्यापार के संचालन मे लगे रहल अछि।
• एस. ई. बी. आई. अग्रिम गतिविधिक विशिष्ट रूपसँ बाय-बाय-सेल आ सेल-सेल-बाय आदेशक एकटा प्रतिरूपक पहचान कयलक।
• एस. ई. बी. आई. निर्धारित कयलक जे सूचना वाहक (एम. के. एफ. एस. क विक्रेता) गैर-सार्वजनिक जानकारी फ्रंट रनरकेँ दऽ देत जे पैघ ग्राहकक आदेशसँ पहिने आदेश दैत छल।
• 26 दिसंबर, 2022 के एक अंतरिम आदेशमे प्रतिभूति के खरीद, बिक्री या लेनदेन सँ रोकल गेल छल।
• एस. ई. बी. आई. अवैध लाभक रूपमे आई. एन. आर. 125.25 लाखकेँ जब्त करबाक निर्देश देलक, जे नोटिस द्वारा एस्क्रो खातामे जमा कयल गेल छल।
• एस. ई. बी. आइ. बैंक आ डिपॉजिटरीकेँ निर्देश देलक जे ओ खातासभकेँ फ्रीज कऽ दे आ नोटिस लेल प्रतिभूति वा म्यूचुअल फंड इकाइसभक हस्तांतरणकेँ रोकू।
• ई आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992क धारा 11 आ 11बी आ पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम, 2003क अन्तर्गत अन्तिम आदेश अछि।

ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।

मूल दस्तावेज