अपंजीकृत निवेश सलाहकार मामलामे एस. ई. बी. आई. ₹1.7 करोड़ फेरौतीक आदेश देलक।
ई अंतिम आदेश श्री माधव तिवारी द्वारा अपंजीकृत निवेश सलाहकार गतिविधिसँ कयल गेल अवैध लाभक विशिष्ट राशि निर्धारित करैत अछि, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) द्वारा हुनक बैंक विवरण आ साक्ष्यक समीक्षा के बाद धनवापसी राशिक पुनः मात्रा निर्धारित करबाक निर्देशक बाद।
श्री माधव तिवारी (Divinecommodity.co के मलिक)
- एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे नोटिसी एकटा अपंजीकृत निवेश सलाहकारक रूपमे काज करैत छल आ धोखाधड़ीसँ सुनिश्चित प्रतिफलक काज करैत छल।
- नोटिसी विशेष रूपसँ वित्त वर्ष 2020-21 आ वित्त वर्ष 2022-23 क बीच सलाहकार सेवाक लेल आईएनआर 9,66,207 जमा करबाक बात स्वीकार कयलक।
- नोटिसी दावा कयलक जे अन्य आय (एस. ई. ओ., रियल एस्टेट, ज्योतिष) कुल आई. एन. आर. 1,52,84, 893 सलाहकार शुल्कसँ अलग छल।
- एस. ई. बी. आइ. सूचना प्राप्तकर्ताकेँ अपंजीकृत सलाहकार गतिविधि लेल निवेशकसँ प्राप्त राशि फेरसँ देबाक निर्देश देलक।
- नोटिस प्राप्तकर्ताकेँ 2 वर्षक लेल या पुनर्भुगतान रिपोर्ट दाखिल होयबा धरि, जे बाद हो, प्रतिभूति बाजार तक पहुँचसँ रोकल गेल छल।
- एस. ई. बी. आइ. अधिनियमक धारा 15ई. बी. क अन्तर्गत धारा 15एच. ए. क अन्तर्गत आई. एन. आर. 5,00,000 आ आई. एन. आर. 1,00,000 क जुर्माना लगाओल गेल छल।
- एस. ए. टी. जुर्मानेकेँ बरकरार रखलक मुदा एस. ई. बी. आइ. केँ बैंक प्रविष्टि सभक सूचना प्राप्तकर्ताक स्पष्टीकरणक आधार पर धनवापसी राशिक मात्रात्मकता पर पुनर्विचार करबाक निर्देश देलक।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | Divinecommodity.co क मलिक श्री माधव तिवाड़ी परिवार निजी निवेश सेवा। |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (आदेश) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |