अपंजीकृत निवेश सलाहकार मामलामे एस. ई. बी. आई. ₹1.7 करोड़ फेरौतीक आदेश देलक।

ई अंतिम आदेश श्री माधव तिवारी द्वारा अपंजीकृत निवेश सलाहकार गतिविधिसँ कयल गेल अवैध लाभक विशिष्ट राशि निर्धारित करैत अछि, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) द्वारा हुनक बैंक विवरण आ साक्ष्यक समीक्षा के बाद धनवापसी राशिक पुनः मात्रा निर्धारित करबाक निर्देशक बाद।

ई कोना चिन्ता करैत अछिः श्री माधव तिवारी (Divinecommodity.co के मलिक)

एस. ई. बी. आई. केँ की भेटल वा आदेश देल गेल?

• एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे नोटिसी एकटा अपंजीकृत निवेश सलाहकारक रूपमे काज करैत छल आ धोखाधड़ीसँ सुनिश्चित प्रतिफलक काज करैत छल।
• नोटिसी विशेष रूपसँ वित्त वर्ष 2020-21 आ वित्त वर्ष 2022-23 क बीच सलाहकार सेवाक लेल आईएनआर 9,66,207 जमा करबाक बात स्वीकार कयलक।
• नोटिसी दावा कयलक जे अन्य आय (एस. ई. ओ., रियल एस्टेट, ज्योतिष) कुल आई. एन. आर. 1,52,84, 893 सलाहकार शुल्कसँ अलग छल।
• एस. ई. बी. आइ. सूचना प्राप्तकर्ताकेँ अपंजीकृत सलाहकार गतिविधि लेल निवेशकसँ प्राप्त राशि फेरसँ देबाक निर्देश देलक।
• नोटिस प्राप्तकर्ताकेँ 2 वर्षक लेल या पुनर्भुगतान रिपोर्ट दाखिल होयबा धरि, जे बाद हो, प्रतिभूति बाजार तक पहुँचसँ रोकल गेल छल।
• एस. ई. बी. आइ. अधिनियमक धारा 15ई. बी. क अन्तर्गत धारा 15एच. ए. क अन्तर्गत आई. एन. आर. 5,00,000 आ आई. एन. आर. 1,00,000 क जुर्माना लगाओल गेल छल।
• एस. ए. टी. जुर्मानेकेँ बरकरार रखलक मुदा एस. ई. बी. आइ. केँ बैंक प्रविष्टि सभक सूचना प्राप्तकर्ताक स्पष्टीकरणक आधार पर धनवापसी राशिक मात्रात्मकता पर पुनर्विचार करबाक निर्देश देलक।

दस्तावेजमे सेहो

• एस. ई. बी. आइ. क प्रारम्भिक आदेश (सितम्बर 2024) मे आई. एन. आर. 1,70,12, 615 क धनवापसीक निर्देश देल गेल छल, जकरा पर नोटिसी विवाद कयलनि आ दावा कयलनि जे केवल आई. एन. आर. 9,66,207 सलाहकार सेवाक लेल छल।
• एस. ए. टी. आदेश (सितम्बर 2025) जुर्मानेकेँ बरकरार रखलक मुदा फेरसँ मूल्यांकन लेल धनवापसी राशिक परिमाण निर्धारणकेँ वापस एस. ई. बी. आइ. केँ पठा देलक।
• नोटिसी एस. ई. ओ., रियल एस्टेट, आ ज्योतिष सहित अनेक व्यवसाय संचालित करैत छलाह, जकर तर्क ओ दैत छलाह जे अवैध सलाहकार गतिविधिसँ अलग छल।