सर्वोत्तम प्रतिभूति आदेशक उपयोग करैत सनी भाटियाक अग्रिम जाँच करैत अछि
ई आदेश एस. ई. बी. आइ. क एहि आरोपक जाँचकेँ संबोधित करैत अछि जे एकटा दलाल व्यापारीक नेतृत्वमे व्यक्तिसभक एकटा समूह गैरकानूनी लाभ प्राप्त करबाक लेल एकटा पैघ ग्राहक सर्वोत्तम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेडसँ पहिने ऑर्डर दऽ अग्रिम कारोबारमे संलग्न अछि।
श्री सनी भाटिया, श्रीमती सुरभी चोपड़ा भाटिया, श्रीमती ममता रानी, श्री कुमार अशोक, सर्वोत्तम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, फाइंडोक इन्वेस्टमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड
- एस. ई. बी. आई. के आरोप छैक कि नोटिसी नंबर 1 (श्री सनी भाटिया) इक्विटी डेरिवेटिव्स खंडमे अग्रिम कारोबार लेल सर्वोत्तम सिक्योरिटीज के आसन्न ऑर्डर के बारे मे गैर-सार्वजनिक जानकारी के उपयोग केलकै।
- जाँचक अवधि 1 जनवरी, 2018 सँ 31 दिसंबर, 2022 धरि छल।
- एस. ई. बी. आई. के आरोप छल जे नोटिसीसभ 898 टा मामलामे आई. एन. आर. 326.54 लाखक सकारात्मक वर्ग-अन्तर अर्जित कयलनि।
- एस. ई. बी. आइ. के आरोप छल जे एहि योजनाक परिणामस्वरूप ₹1 लाखक गैरकानूनी लाभ भेल।
- कारण दर्शाउ नोटिस (एससीएन) 28 नवंबर, 2025 केँ जारी कयल गेल छल, आ दिसंबर 2025/जनवरी 2026 मे नोटिस पर सेवा देल गेल छल।
- 04 मार्च, 2026 केँ एकटा सुनवाई भेल, जतय सभ नोटिसीक पक्षसँ नोटिसी नंबर 1 उपस्थित रहल।
- प्रदान कयल गेल आदेश पाठकेँ काटल गेल अछि आ एहिमे सेबी द्वारा जारी अंतिम निष्कर्ष, जुर्माना, वा निर्देश नहि अछि।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | बिग क्लाइंट-सर्वोत्तम सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेडक अग्रिम कारोबारक मामलामे अनेक संस्थासभ द्वारा आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (आदेश) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |