सर्वोत्तम प्रतिभूति आदेशक उपयोग करैत सनी भाटियाक अग्रिम जाँच करैत अछि

ई आदेश एस. ई. बी. आइ. क एहि आरोपक जाँचकेँ संबोधित करैत अछि जे एकटा दलाल व्यापारीक नेतृत्वमे व्यक्तिसभक एकटा समूह गैरकानूनी लाभ प्राप्त करबाक लेल एकटा पैघ ग्राहक सर्वोत्तम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेडसँ पहिने ऑर्डर दऽ अग्रिम कारोबारमे संलग्न अछि।

ई कोना चिन्ता करैत अछिः श्री सनी भाटिया, श्रीमती सुरभी चोपड़ा भाटिया, श्रीमती ममता रानी, श्री कुमार अशोक, सर्वोत्तम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, फाइंडोक इन्वेस्टमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड

एस. ई. बी. आई. केँ की भेटल वा आदेश देल गेल?

• एस. ई. बी. आई. के आरोप छैक कि नोटिसी नंबर 1 (श्री सनी भाटिया) इक्विटी डेरिवेटिव्स खंडमे अग्रिम कारोबार लेल सर्वोत्तम सिक्योरिटीज के आसन्न ऑर्डर के बारे मे गैर-सार्वजनिक जानकारी के उपयोग केलकै।
• जाँचक अवधि 1 जनवरी, 2018 सँ 31 दिसंबर, 2022 धरि छल।
• एस. ई. बी. आई. के आरोप छल जे नोटिसीसभ 898 टा मामलामे आई. एन. आर. 326.54 लाखक सकारात्मक वर्ग-अन्तर अर्जित कयलनि।
• एस. ई. बी. आइ. के आरोप छल जे एहि योजनाक परिणामस्वरूप ₹1 लाखक गैरकानूनी लाभ भेल।
• कारण दर्शाउ नोटिस (एससीएन) 28 नवंबर, 2025 केँ जारी कयल गेल छल, आ दिसंबर 2025/जनवरी 2026 मे नोटिस पर सेवा देल गेल छल।
• 04 मार्च, 2026 केँ एकटा सुनवाई भेल, जतय सभ नोटिसीक पक्षसँ नोटिसी नंबर 1 उपस्थित रहल।
• प्रदान कयल गेल आदेश पाठकेँ काटल गेल अछि आ एहिमे सेबी द्वारा जारी अंतिम निष्कर्ष, जुर्माना, वा निर्देश नहि अछि।

दस्तावेजमे सेहो

• प्रदान कयल गेल पाठमे केवल पृष्ठभूमि, आरोप, आ प्रक्रियात्मक इतिहास अछि; एहिमे सेबीक अंतिम निष्कर्ष या कोनो अधिरोपित दंडक उल्लेख नहि अछि।
• नोटिसी पर परिवार के सदस्य (पति, पत्नी, माँ, पिता) के रूप मे आरोप लगाओल गेल अछि जे प्राथमिक नोटिसी द्वारा प्रबंधित खाताक माध्यम सँ कारोबार करैत छल।
• कथित अग्रिम दौड़ इक्विटी डेरिवेटिव्स खंडमे भेल।