एस. ई. बी. आई. केँ निदेशकक खातामे ट्रडेज इन्वेस्टमेंटसँ जुड़ल ₹215 करोड़ भेटल अछि।

ई आदेश एकटा पंजीकृत शेयर दलाल, ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बारे मे एस. ई. बी. आई. के निर्णय के विवरण दैत अछि, एहि आरोप के संबंध मे कि एकर निदेशकसभ कंपनी के पंजीकरण के उपयोग अपंजीकृत धन जुटाने की योजना के सुविधा के लेल केलक आ प्रतिरूपण के शिकायत पर कार्रवाई करै मे विफल रहल।

त्रदेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पैनः एएजेसीटी5451जी); निदेशकः श्री अगस्त मिश्रा, श्री सचिन खडतारे, श्री गौरव सुखदेव, श्री राहुल कालोखे, श्री प्रसाद कुलकर्णी, श्री चेतन धर, सुश्री ययाति मिश्रा; सम्बन्धित संस्थाः अनंत बीकन वित्तीय सेवा (आईबीएफएस), अनंत बीकन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आईबीआईपीएल), सिसपे टीएफएस, आईबी प्रोप डेस्क।

• एस. ई. बी. आइ. क आरोप अछि जे ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड अपन पंजीकरणक उपयोग अपन निदेशक द्वारा निर्मित संस्थासभ द्वारा जनतासँ धन जुटयबाक लेल करबाक अनुमति देलक।
• एस. ई. बी. आई. विशेष रूपसँ सत्यनिष्ठा, ईमानदारी आ नैतिक व्यवहारक संबंधमे स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन, 1992, आ मध्यस्थ रेगुलेशन, 2008क उल्लंघनक आरोप लगौलनि।
• एन. एस. ई. क निष्कर्षसँ संकेत भेटैत अछि जे ट्रडेज इन्वेस्टमेंट आ आई. बी. आई. पी. एल. तीन समान निदेशककेँ साझा करैत छल आ ट्रडेजक कोनो ग्राहक व्यापार नहि छल, मात्र 43, 430.77 क स्वामित्व व्यापार छल।
• बैंक विवरण विश्लेषणसँ पता चलल जे जनवरी आ नवंबर 2024क बीच अपंजीकृत योजना (आई. बी. एफ. एस., सिसपेई टी. एफ. एस., आदि) मे कथित रूपसँ शामिल संस्थासभसँ निदेशक श्री अगस्त मिश्राक खातामे ₹1 करोड़ जमा भेल।
• 23 जुलाई, 2025 केँ एकटा निरीक्षणमे कार्यालयमे कोनो निदेशक उपस्थित नहि भेटल आ कंपनी सक्रिय रूपसँ व्यापार सञ्चालन नहि कऽ रहल छल।
• ई आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियमक धारा 15-1क अन्तर्गत एकटा न्यायनिर्णयक आदेश अछि, जे 07 जनवरी, 2026केँ कारण दर्शाउ नोटिसक बाद शुरू कयल गेल छल।

ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।

मूल दस्तावेज