बाजारसभ प्रतिभूति आ विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आई. केँ निदेशकक खातामे ट्रडेज इन्वेस्टमेंटसँ जुड़ल ₹215 करोड़ भेटल अछि।
ई आदेश एक पंजीकृत शेयर दलाल ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में एस. ई. बी. आई. के निर्णय के विवरण दैत अछि, एहि आरोप के संबंध में कि एकर निदेशक कंपनी के पंजीकरण के उपयोग अपंजीकृत धन जुटाने की योजना के सुविधा के लेल आर...
215 करोड़वित्तीय पैमाना महत्वपूर्ण अछि, जाहिमे एक निदेशकक अधिकारमे 215 करोड़सँ बेसी ऋणक पहचान कयल गेल अछि।
ई आदेश एकटा पंजीकृत शेयर दलाल, ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बारे मे एस. ई. बी. आई. के निर्णय के विवरण दैत अछि, एहि आरोप के संबंध मे कि एकर निदेशकसभ कंपनी के पंजीकरण के उपयोग अपंजीकृत धन जुटाने की योजना के सुविधा के लेल केलक आ प्रतिरूपण के शिकायत पर कार्रवाई करै मे विफल रहल।
ई कोना चिन्ता करैत अछिः त्रदेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पैनः एएजेसीटी5451जी); निदेशकः श्री अगस्त मिश्रा, श्री सचिन खडतारे, श्री गौरव सुखदेव, श्री राहुल कालोखे, श्री प्रसाद कुलकर्णी, श्री चेतन धर, सुश्री ययाति मिश्रा; सम्बन्धित संस्थाः अनंत बीकन वित्तीय सेवा (आईबीएफएस), अनंत बीकन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आईबीआईपीएल), सिसपे टीएफएस, आईबी प्रोप डेस्क।
एस. ई. बी. आई. केँ की भेटल वा आदेश देल गेल?
- एस. ई. बी. आइ. क आरोप अछि जे ट्रडेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड अपन पंजीकरणक उपयोग अपन निदेशक द्वारा निर्मित संस्थासभ द्वारा जनतासँ धन जुटयबाक लेल करबाक अनुमति देलक।
- एस. ई. बी. आई. विशेष रूपसँ सत्यनिष्ठा, ईमानदारी आ नैतिक व्यवहारक संबंधमे स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन, 1992, आ मध्यस्थ रेगुलेशन, 2008क उल्लंघनक आरोप लगौलनि।
- एन. एस. ई. क निष्कर्षसँ संकेत भेटैत अछि जे ट्रडेज इन्वेस्टमेंट आ आई. बी. आई. पी. एल. तीन समान निदेशककेँ साझा करैत छल आ ट्रडेजक कोनो ग्राहक व्यापार नहि छल, मात्र 43, 430.77 क स्वामित्व व्यापार छल।
- बैंक विवरण विश्लेषणसँ पता चलल जे जनवरी आ नवंबर 2024क बीच अपंजीकृत योजना (आई. बी. एफ. एस., सिसपेई टी. एफ. एस., आदि) मे कथित रूपसँ शामिल संस्थासभसँ निदेशक श्री अगस्त मिश्राक खातामे ₹1 करोड़ जमा भेल।
- 23 जुलाई, 2025 केँ एकटा निरीक्षणमे कार्यालयमे कोनो निदेशक उपस्थित नहि भेटल आ कंपनी सक्रिय रूपसँ व्यापार सञ्चालन नहि कऽ रहल छल।
- ई आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियमक धारा 15-1क अन्तर्गत एकटा न्यायनिर्णयक आदेश अछि, जे 07 जनवरी, 2026केँ कारण दर्शाउ नोटिसक बाद शुरू कयल गेल छल।
दस्तावेजमे सेहो
- एकटा निदेशकक खातामे कथित योजना संस्थासभसँ 215 करोड़ टाका सँ बेसी ऋणक पहिचान कयल गेल अछि, जाहिमे वित्तीय पैमाना महत्वपूर्ण अछि।
- जाँचमे एन. एस. ई. आ बी. एस. ई. द्वारा निष्कर्षक प्रतिपरीक्षा, सङ्गहि एस. ई. बी. आई., एन. एस. ई. आ बी. एस. ई. द्वारा संयुक्त निरीक्षण शामिल छल।
- शिकायतसभ एहि गतिविधिकेँ मासिक रिटर्न 8-10% प्रदान करैवला पोंजी योजना जकाँ बतबैत अछि, यद्यपि SEBIक आदेश नियामक उल्लंघन आ दलाल अनुज्ञापत्रक दुरुपयोग पर केन्द्रित अछि।
ई कोना लिखल गेल छल?
हमर अपन कंप्यूटर पर चलैत एकटा ए. आई. मॉडल सरकारी दस्तावेज पढ़ैत अछि आ ई सारांश लिखैत अछि। कोनो व्यक्ति एकर जाँच नहि कयने अछि।
आँकडाक जाँच कयल गेल। एहि सारांशमे प्रत्येक संख्या एकटा स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेजमे भेटल छल।
ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।
एहि पृष्ठक अनुवाद मशीन द्वारा कयल गेल छल; अंग्रेजी पाठ आ मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
हम सभ कोना काज करैत छी? · एहि कहानीमे कोनो त्रुटिक सूचना दियौक।
मूल दस्तावेज
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · संदर्भ आदेश/जे. एस./वाई. के./2026-27/32335 · 9 अप्रैल 2026
एकरा एतऽ पढ़ू।
चर्चा।
एहि दस्तावेज पर एखन धरि कोनो चर्चा नहि भेल अछि।