लिप्सा जेम्स एंड ज्वैलरी लिमिटेडक मामलामे न्यायनिर्णयक आदेश

ई लिप्सा जेम्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड आ चारि व्यक्ति (प्रवर्तक, निदेशक, आ सी. एफ. ओ.) के सम्बन्धमे सूचीबद्ध दायित्व आ धोखाधड़ी व्यापार प्रथा के कथित उल्लंघन के संबंध मे एक एस. ई. बी. आई. न्यायनिर्णयक आदेश अछि। एस. ई. बी. आई. वित्तीय वर्ष 2017-18 आ वित्त वर्ष 2023-24 के बीच कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथा के जाँच केलक, विशेष रूप सँ वित्तीय विवरण के गलत निरूपण आ सामग्री जानकारी के छिपाय पर ध्यान केंद्रित केलक।

लाइप्सा जेम्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड, दीपान बाबूलाल पटवा, मनीष जयसुखलाल जनानी, जीयन दीपान पटवा, सोनल दीपान पटवा

• एस. ई. बी. आई. आरोप लगौलनि जे कंपनी वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22, आ वित्त वर्ष 2023-24 क वार्षिक विवरणमे नकदी प्रवाह विवरण प्रदान करबामे विफल रहल।
• एस. ई. बी. आई. आरोप लगौलनि जे कंपनी वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2020-21, आ वित्तीय वर्ष 2021-22 क वार्षिक विवरणमे समेकित वित्तीय विवरण शामिल नहि कयलक।
• एस. ई. बी. आई. क आरोप अछि जे कंपनी दीर्घ समय धरि बकाया ऋणदारक प्रावधानकेँ मान्यता देबामे विफल रहल, जकर परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 आ वित्त वर्ष 2023-24 क लेल वित्तीय विवरणमे ₹1 करोड़ आ वित्त वर्ष 2020-21 सँ वित्त वर्ष 2023-24 क लेल ₹8.68 करोड़क गलत विवरण देल गेल।
• एस. ई. बी. आई. क आरोप अछि जे कम्पनी सम्बन्धित संस्था अंजनी गुड्स प्राइवेट लिमिटेड आ अंजनी एंटरप्राइजेसक सङ्ग लेनदेनक माध्यमसँ वित्त वर्ष 2020-21 मे राजस्वमे 3.44 करोड़ रुपये (69.21%) आ खरीदमे 3.42 करोड़ रुपये (56.25%) क वृद्धि कयलक।
• एस. ई. बी. आई. कंपनी आ चारि व्यक्तिगत नोटिस द्वारा एस. ई. बी. आई. (एल. ओ. डी. आर.) नियम, 2015 आ एस. ई. बी. आई. (पी. एफ. यू. टी. पी.) नियम, 2003क उल्लंघनक आरोप लगबैत अछि।
• जाँचक अवधिमे वित्तीय वर्ष 2017-18 सँ वित्तीय वर्ष 2022-23 तक शामिल छल, जाहिमे एहि अवधिक बाहरक घटनासभक सन्दर्भ छल।

ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।

मूल दस्तावेज