एस. ई. बी. आइ. क आरोप अछि जे लिप्सा जेम्स परिवारसँ जुड़ल लेनदेनक माध्यमसँ राजस्वमे वृद्धि कयलक अछि।

एस. ई. बी. आई. वित्तीय वर्ष 2017-18 आ वित्तीय वर्ष 2023-24 क बीच कम्पनीक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाक जाँच कयलक, विशेष रूपसँ वित्तीय विवरणक गलत निरूपण आ सामग्री जानकारीकेँ छिपयबा पर ध्यान केन्द्रित कयलक।

ई कोना चिन्ता करैत अछिः लाइप्सा जेम्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड, दीपान बाबूलाल पटवा, मनीष जयसुखलाल जनानी, जीयन दीपान पटवा, सोनल दीपान पटवा

एस. ई. बी. आई. केँ की भेटल वा आदेश देल गेल?

• एस. ई. बी. आई. आरोप लगौलनि जे कंपनी वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22, आ वित्त वर्ष 2023-24 क वार्षिक विवरणमे नकदी प्रवाह विवरण प्रदान करबामे विफल रहल।
• एस. ई. बी. आई. आरोप लगौलनि जे कंपनी वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2020-21, आ वित्तीय वर्ष 2021-22 क वार्षिक विवरणमे समेकित वित्तीय विवरण शामिल नहि कयलक।
• एस. ई. बी. आई. क आरोप अछि जे कंपनी दीर्घ समय धरि बकाया ऋणदारक प्रावधानकेँ मान्यता देबामे विफल रहल, जकर परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 आ वित्त वर्ष 2023-24 क लेल वित्तीय विवरणमे ₹1 करोड़ आ वित्त वर्ष 2020-21 सँ वित्त वर्ष 2023-24 क लेल ₹8.68 करोड़क गलत विवरण देल गेल।
• एस. ई. बी. आई. क आरोप अछि जे कम्पनी सम्बन्धित संस्था अंजनी गुड्स प्राइवेट लिमिटेड आ अंजनी एंटरप्राइजेसक सङ्ग लेनदेनक माध्यमसँ वित्त वर्ष 2020-21 मे राजस्वमे 3.44 करोड़ रुपये (69.21%) आ खरीदमे 3.42 करोड़ रुपये (56.25%) क वृद्धि कयलक।
• एस. ई. बी. आई. कंपनी आ चारि व्यक्तिगत नोटिस द्वारा एस. ई. बी. आई. (एल. ओ. डी. आर.) नियम, 2015 आ एस. ई. बी. आई. (पी. एफ. यू. टी. पी.) नियम, 2003क उल्लंघनक आरोप लगबैत अछि।
• जाँचक अवधिमे वित्तीय वर्ष 2017-18 सँ वित्तीय वर्ष 2022-23 तक शामिल छल, जाहिमे एहि अवधिक बाहरक घटनासभक सन्दर्भ छल।

दस्तावेजमे सेहो

• कथित वित्तीय गलत बयानमे महत्वपूर्ण राशि शामिल अछि, विशेष रूपसँ गैर-प्रावधानित ऋणीमे ₹1 करोड़ आ ₹8.68 करोड़।
• एस. ई. बी. आइ. के आरोप छल जे एकहि परिवार/पता के स्वामित्व वला संस्था के संग लेन-देन के उपयोग राजस्व आ खरीद के आँकड़ा के बढाबऽ लेल कैल गेल छल।
• आदेश व्यक्तिगत सूचनाकेँ प्रवर्तक, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक आ सी. एफ. ओ. क रूपमे चिन्हित करैत अछि।