एस. ई. बी. आई. केँ गोल्डन टोबैकोक सहायक कंपनीमे ₹17, 195.3 लाख बकाया भेटल।

ई आदेश एस. ई. बी. आइ. क जाँचक विवरण दैत अछि कि गोल्डन टोबैको लिमिटेड (जी. टी. एल.) वित्तीय वर्ष 2009-10 आ वित्त वर्ष 2020-21 क बीच अपन उप-कम्पनी, गोल्डन रियल्टी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जी. आर. आई. एल.) मे कोषकेँ डायवर्ट कऽ आ अपन वार्षिक रिपोर्टमे एहि निधिसभक उद्देश्यकेँ गलत ढंगसँ प्रस्तुत कऽ अपन खातामे हेरफेर कयलक कि नहि।

पवन कुमार मालसारिया (नोटिसी), गोल्डन टोबैको लिमिटेड (जी. टी. एल.), गोल्डन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जी. आर. आई. एल.), डब्ल्यू. जी. एफ. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (डब्ल्यू. जी. एफ.), वेस्टर्न एक्सप्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डब्ल्यू. ई. आई. एल.), गोल्डन इन्वेस्टमेंट (सिक्किम) पी. लिमिटेड (जी. आई. एस. एल.), जी. टी. सी. आई. एन. सी. बी. वी., क्रॉस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, डालमिया फाइनेंस लिमिटेड, जनरल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इंडिया बुल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सुधीर जेन्सेट्स लिमिटेड, बंसल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, भरतपुर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अनिरुद्ध बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ब्लूबेरी ट्रेड लिंक्स, कामधेनू रियल्टीज, सिम्प्लेक्स लैंड एंड हाउसिंग, सोरसी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, मजदा एजेंसीज, लोधा एंड कंपनी, भंडारी एंड एसोसिएट्स, मार्केट प्रोडकट्स एंड प्रमोटर, रमेश गुप्ता, इन्वेस्टमेंट एडवोकेट्स, इलाका गुप्ता।

• एस. ई. बी. आई. (एल. ओ. डी. आर.) विनियम, 2015क विनियम 17 (8) आ 33 (2) (ए) क कथित उल्लङ्घनक लेल पवन कुमार मलसारियाक विरुद्ध न्यायनिर्णयक कार्यवाही शुरू कयलक।
• एस. ई. बी. आइ. ने देखल जे जी. टी. एल. वित्त वर्ष 2009-10 आ वित्त वर्ष 2014-15 क बीच जी. आर. आइ. एल. केँ कुल 21,000 करोड़ टाका अग्रिम देलक।
• एस. ई. बी. आइ. केँ पता चलल जे जी. आर. आइ. एल. क कोनो वाणिज्यिक तत्व नहि छल, कहियो व्यवसाय शुरू नहि कयल गेल, आ विश्लेषण कयल गेल वर्षसभमे एकर राजस्व शून्य छल।
• सेबी नोट कयलक जे जी. टी. एल. सँ जी. आर. आई. एल. क कोष डब्ल्यू. जी. एफ. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड आ जनरल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड सहित अन्य संस्थाकेँ हस्तांतरित कयल गेल छल।
• एस. ई. बी. आइ. ई. निष्कर्ष निकाललक जे जी. टी. एल. निवेशक आड़मे जी. आर. आइ. एल. क कोषकेँ डायवर्ट कयलक, जकर परिणामस्वरूप जी. आर. आइ. एल. आ जी. टी. एल. क समेकित बहीमे गलत प्रस्तुति भेल।
• एस. ई. बी. आइ. ने नोट कयल जे जी. टी. एल. क वार्षिक रिपोर्टमे एहि अग्रिमक खुलासा दिल्लीमे विकास अधिकार प्राप्त करबाक लेल कयल गेल छल, मुदा परियोजनाकेँ दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी. डी. ए.) द्वारा अनुमोदन नहि देल गेल छल।
• ई आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992क धारा 15-1क अन्तर्गत एकटा न्यायनिर्णयन आदेश अछि, आ एखन धरि प्रदान कयल पाठमे अंतिम जुर्मानेक राशि या रोक आदेशक उल्लेख नहि अछि।

ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।

मूल दस्तावेज