एस. ई. बी. आई. अग्रिम मामलामे ₹199 करोड़ जब्त कयलक।

ई आदेश जनवरी 2022 सँ फरवरी 2023 के बीच प्रजेश कुरानी आ छह अन्य द्वारा पैघ ग्राहक कारोबार के संदिग्ध अग्रिम संचालन के बारे मे एस. ई. बी. आई. के जाँच के संबोधित करैत अछि। ई एहि आरोप के विवरण दैत अछि जे समूह ग्राहक के आदेश सँ पहिने व्यापार के लेल परिवारक सदस्य के खाता के उपयोग केलक आ कारण दिखाउ नोटिस आ सुनवाई सहित लेल गेल प्रक्रियात्मक कदम के विवरण दैत अछि।

प्रजेश कुरानी, नवनीत गडोया, भारती नवनीत गडोया, रेखा अरुण कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा, आ प्रणव वोरा।

• एस. ई. बी. आइ. क आरोप अछि जे नोटिससभ बिग क्लाइंट (एनस्टअप ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड) क अग्रिम कारोबार द्वारा एस. ई. बी. आइ. अधिनियमक धारा 12ए आ पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमसभक उल्लंघन करैत अछि।
• एस. ई. बी. आइ. क आरोप अछि जे 2-5 टा नोटिसी अपन व्यापारिक खाताकेँ नोटिसी 1 केँ उधार देलनि, जे ओकरा'खच्चर खाताक'रूपमे उपयोग कऽ 1.99 करोड़ रुपयाक गैरकानूनी लाभ अर्जित कयलनि।
• एस. ई. बी. आइ. क आरोप अछि जे सूचना प्राप्तकर्ता 6 आ 7 सूचना वाहकक रूपमे काज करैत छल, सूचना प्राप्तकर्ता 7 ग्राहकक सङ्ग समन्वय करैत आ सूचना प्राप्तकर्ता 1 केँ गैर-सार्वजनिक जानकारी प्रदान करैत छल।
• एस. ई. बी. आइ. 6 अक्टूबर, 2025 केँ कारण दर्शाउ नोटिस (एस. सी. एन.) जारी कयलक, जाहिमे प्रतिभूतिमे लेनदेनसँ नोटिसकेँ रोकबाक आ गैरकानूनी लाभकेँ अलग करबाक निर्देश देबाक मांग कयल गेल छल।
• दस्तावेजमे दर्ज अछि जे नोटिसी 1,6, आ 7 सुनवाइमे भाग लेलनि आ जवाब दाखिल कयलनि, जखन कि नोटिसी 2-5क भागीदारी सीमित छल वा लिखित जवाब दाखिल नहि कयलनि।

ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।

मूल दस्तावेज