सानबुन इन्वेस्टमेंट्सक मालिक श्री निशान सिंहक मामलामे आदेश

ई आदेश श्री निशान सिंह द्वारा अपंजीकृत पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (पी. एम. एस.) प्रदान करबाक लेल एस. ई. बी. आइ. के नियमसभक उल्लंघनकेँ संबोधित करैत अछि। ई प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) द्वारा रिमांड आ फोरेंसिक ऑडिटक बाद एहि सेवाक लेल एकत्रित राशिक पुनर्मूल्यांकनक विवरण दैत अछि।

श्री निशान सिंह (सानबुन निवेश आ सानबुन कैपिटल हेज फंडक मालिक)

• एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे सूचना प्राप्तकर्ता अपंजीकृत पी. एम. एस. प्रदान कऽ एस. ई. बी. आई. अधिनियमक धारा 12 (1) आ एस. ई. बी. आई. (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020क विनियम 3क उल्लंघन कयलक।
• प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) एस. ई. बी. आइ. क प्रारंभिक निष्कर्षकेँ बरकरार रखलक मुदा मामला प्राप्त धनक मात्रा आ विलम्बक अवधिक पुनर्मूल्यांकन लेल भेज देलक।
• एकटा सूचीबद्ध लेखा परीक्षक द्वारा 16 जुलाई, 2025केँ एकटा फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट (एफ. ए. आर.) आयोजित कयल गेल छल जे दूटा एच. डी. एफ. सी. बैंक खातामे पी. एम. एस. सँ सम्बन्धित प्राप्तिक आकलन करय लेल छल।
• एस. ई. बी. आइ. पर्याप्त दस्तावेज आ अपूर्ण पद्धति के अभाव के कारण एफ. ए. आर. के निष्कर्षकेँ अनिर्णायक मानल, जाहि सँ पी. एम. एस. राशिक पुनः गणना भेल।
• एस. ई. बी. आई. पी. एम. एस. गतिविधिक लेल एकत्रित राशिक पुनः गणना ₹ 13,42,38, 054.90 कऽ देलक, जाहिमे ₹ 2,77,45, 259.71 क असंबद्ध क्रेडिटकेँ ₹ 16,19,83, 314.61 क कुल क्रेडिटसँ छोड़ि देल गेल।
• नोटिस प्राप्तकर्ताक अधिकृत प्रतिनिधि एफ. ए. आर. (82,65 रुपये, 548.46) मे पहुँचल राशिकेँ फेरसँ देबाक लेल सहमत भऽ गेलाह, मुदा बादमे एस. ई. बी. आइ. क पुनः गणना पर एफ. ए. आर. के निष्कर्ष पर विचार करबाक मांग कयलनि।
• फरवरी आ मई 2026 के बीच अनेक व्यक्तिगत सुनवाई भेल, जिसमें नोटिसी आ हुनकर माँ 11 मई, 2026 केँ उपस्थित भेल, एफएआरक निष्कर्षक अनुसार धन फेरसँ देबाक लेल सहमत भेल।

ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।

मूल दस्तावेज