धनवापसी विवादमे वित्तीय दावाक समर्थन करबाक लेल एस. ई. बी. आइ. केँ अपर्याप्त सबूत भेटल अछि।
ई आदेश प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) द्वारा रिमांडक बाद, अपंजीकृत निवेश सलाहकार सेवा प्रदान करबाक लेल श्री सिद्धान्त सुरेश चंदन द्वारा देय धनवापसी राशिक पुनः संगणनाकेँ संबोधित करैत अछि। एस. ई. बी. आई. ग्राहकसँ एकत्र कयल गेल शुल्कक सटीक मात्राकेँ निर्धारित करबाक लेल नोटिसीक बैंक विवरण आ प्रस्तुतिक जाँच कयलक जकरा धनवापसी करबाक आवश्यकता छैक।
श्री सिद्धान्त सुरेश चंदन (नोटिसी); सेबी (रेगुलेटर); माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी); श्री जितेन्द्र वर्मा (एकाउंटेंट); मेसर्स भाग्यभूमि इम्पेक्स; मेसर्स कैपिटल स्टील; मेसर्स ऑर्बिट इम्पेक्स; एंजेल वन लिमिटेड (एंजेल ब्रोकिंग)।
- एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे नोटिसी अपंजीकृत निवेश सलाहकार सेवाक लेल ग्राहकसँ धन एकत्रित करैत छल।
- एस. ई. बी. आई. ने 14/02/2017 सँ 10/08/2021 क अवधि के दौरान दूटा विशिष्ट बैंक खाता (एस. बी. आई. आ आई. सी. आई. सी. आई.) मे कुल ₹. 4,17,25, 034 के क्रेडिट के पहचान कैल।
- सूचना प्राप्तकर्ता धनवापसी, ऋण, आ दलालीमे कटौती करबाक बाद ₹1क शुद्ध धनवापसी दायित्वक दावा कयलक, मुदा एहि कटौतीक समर्थन करबाक लेल पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करबामे विफल रहल।
- एस. ई. बी. आइ. ने नोट कैल कि सूचना प्राप्तकर्ता अनेक विस्तार आ अवसरक बावजूद बार-बार सहायक दस्तावेज (जेना फॉर्म 26एएस, अनुबंध नोट, आ पहचान प्रमाण) जमा करबामे विफल रहल।
- आदेश एस. ए. टी. क धनवापसक मात्राक फेरसँ गणना करबाक आ सुनवाई प्रदान करबाक निर्देश पर आधारित अछि, जे एस. ई. बी. आइ. नोटिसी द्वारा दस्तावेज जमा करबाक समयसीमाक अनुपालनक बाद आयोजित कयलक।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | श्री सिद्धान्त सुरेश चंदनक संबंधमे आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (आदेश) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |