धनवापसी विवादमे वित्तीय दावाक समर्थन करबाक लेल एस. ई. बी. आइ. केँ अपर्याप्त सबूत भेटल अछि।

ग्राहकसँ एकत्र कयल गेल शुल्कक सटीक मात्राकेँ निर्धारित करबाक लेल एस. ई. बी. आई. नोटिसधारक बैंक विवरण आ प्रस्तुतिक जाँच कयलक जकरा फेरसँ देल जाय।

ई कोना चिन्ता करैत अछिः श्री सिद्धान्त सुरेश चंदन (नोटिसी); सेबी (रेगुलेटर); माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी); श्री जितेन्द्र वर्मा (एकाउंटेंट); मेसर्स भाग्यभूमि इम्पेक्स; मेसर्स कैपिटल स्टील; मेसर्स ऑर्बिट इम्पेक्स; एंजेल वन लिमिटेड (एंजेल ब्रोकिंग)।

एस. ई. बी. आई. केँ की भेटल वा आदेश देल गेल?

• एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे नोटिसी अपंजीकृत निवेश सलाहकार सेवाक लेल ग्राहकसँ धन एकत्रित करैत छल।
• एस. ई. बी. आई. ने 14/02/2017 सँ 10/08/2021 क अवधि के दौरान दूटा विशिष्ट बैंक खाता (एस. बी. आई. आ आई. सी. आई. सी. आई.) मे कुल ₹. 4,17,25, 034 के क्रेडिट के पहचान कैल।
• सूचना प्राप्तकर्ता धनवापसी, ऋण, आ दलालीमे कटौती करबाक बाद ₹1क शुद्ध धनवापसी दायित्वक दावा कयलक, मुदा एहि कटौतीक समर्थन करबाक लेल पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करबामे विफल रहल।
• एस. ई. बी. आइ. ने नोट कैल कि सूचना प्राप्तकर्ता अनेक विस्तार आ अवसरक बावजूद बार-बार सहायक दस्तावेज (जेना फॉर्म 26एएस, अनुबंध नोट, आ पहचान प्रमाण) जमा करबामे विफल रहल।
• आदेश एस. ए. टी. क धनवापसक मात्राक फेरसँ गणना करबाक आ सुनवाई प्रदान करबाक निर्देश पर आधारित अछि, जे एस. ई. बी. आइ. नोटिसी द्वारा दस्तावेज जमा करबाक समयसीमाक अनुपालनक बाद आयोजित कयलक।

दस्तावेजमे सेहो

• सूचना प्राप्तकर्ता भूकम्पक व्यवधानक कारण इंडोनेशियामे रहबाक दावा कयलनि आ आभासी सुनवाइक अनुरोध कयलनि, मुदा सेबी नोट कयलक जे ओ अपन वित्तीय वर्गीकरणक समर्थन लेल आवश्यक साक्ष्य दस्तावेज प्रदान करबामे विफल रहल।
• एस. ई. बी. आई. विशेष रूपसँ नोट कयलक जे नोटिसी अपन दावाक समर्थन कोना करैत अछि, जे एस. ई. बी. आई. अपर्याप्त मानैत अछि, एकर व्याख्या कयल बिना दस्तावेज (जेना बैंक पुस्तक आ आई. डी. कार्ड) प्रस्तुत कयलक।
• एहि मामलामे बैंक क्रेडिटक वर्गीकरण पर विवाद शामिल अछि, नोटिसी तर्क दैत छथि जे फंडक एकटा महत्वपूर्ण हिस्सा ग्राहक शुल्कक बजाय ऋण या व्यावसायिक आय छल।