गैर-पंजीकृत निवेश सलाहकार गतिविधिमे ₹60,94, 539.76 सँ जुड़ल मामलाक फेरसँ जाँच करत SEBI
ई आदेश ओहि मामलाक एकटा नव निपटानकेँ संबोधित करैत अछि जतय एस. ई. बी. आई. केँ पहिने पता चलि गेल छल जे श्री रमेश बाबू आ इन्वेस्टोकेर फाइनेंशियल रिसर्च अपंजीकृत निवेश सलाहकार गतिविधिमे संलग्न अछि। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एस. ए. टी.) 2023क पहिल आदेशकेँ खारिज कऽ देलक छल, जाहिमे एस. ई. बी. केँ सूचना प्राप्तकर्ताक प्रस्तुतिक आधार पर मामलाक फेरसँ जाँच करबाक निर्देश देल गेल छल।
श्री रमेश बाबू (नोटिसी), इन्वेस्टोकेर वित्तीय अनुसंधान, आ श्री रवीश कंधारी (इन्वेस्टोकेरक मालिक)।
- एस. ई. बी. आइ. नोट करैत अछि जे 25 मई, 2023क पूर्व आदेश एकपक्षीय रूपसँ पारित कयल गेल छल (नोटिसीकेँ सुने बिना)।
- एस. ए. टी. क 05 मई, 2026 के आदेशमे 2023क आदेशकेँ अलग कऽ देल गेल आ एहि मामलाकेँ नव निपटान लेल एस. ई. बी. आइ. केँ पठा देल गेल।
- नोटिस प्राप्तकर्ता 15 जून, 2026 केँ एस. ई. बी. आइ. क समक्ष पेश भेल आ 27 जून, 2026 केँ लिखित तर्क प्रस्तुत कयलक।
- एस. ई. बी. आइ. क आरोप विवरण (एस. सी. एन.) मे दावा कयल गेल अछि जे सूचना प्राप्तकर्ता इन्वेस्टोकेरसँ निकटता सँ जुड़ल छलाह आ अपंजीकृत सलाहकार सेवाक लेल एकटा विवादित बैंक खातामे 60,94, 539.76 प्राप्त कयलनि।
- सूचना प्राप्तकर्ता इन्वेस्टोकेयरसँ कोनो सम्बन्धसँ इनकार करैत दावा कयलनि जे बैंक खाता प्रविष्टिसभ आई. टी. नौकरी, उपहार कार्ड व्यापार, आ डिजिटल विपणन सेवासँ वैध आय छल।
- नोटिस प्राप्तकर्ता अपन बैंक आ डीमैट खाताकेँ बंद करबाक आ आरोपकेँ समाप्त करबाक अनुरोध कयलनि।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | इन्वेस्टोकेर वित्तीय शोधक मामलामे आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | — |
| स्थिति | बन्द भऽ गेल। (आदेश) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |