एक्सिस म्यूचुअल फंडक अग्रिम मामलामे सेबी ₹1 करोड़ जब्त कयलक।

एक्सिस म्यूचुअल फंडक लेल कारोबारकेँ आगू बढ़यबाक संबंधमे एस. ई. बी. आई. द्वारा देल गेल ई एकटा अंतिम आदेश अछि, जतय एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे कोषक आदेशकेँ निष्पादित करयसँ पहिने एकटा मुख्य विक्रेता अन्य खातामे लाभदायक व्यापार करबाक लेल गैर-सार्वजनिक जानकारी साझा करैत छल।

ई कोना चिन्ता करैत अछिः श्री विरेश जोशी, श्री सुमित देसाई, श्री प्रणव वोरा, श्री वैभव पांड्या, श्री प्रिजेश कुरानी, सुश्री धरिनी कुरानी, सुश्री रेखा कुरानी, सुश्री भारती नवनीत गोदाया, एम. के. बी. बेस्पोक ऑडियो जनरल, श्री बिन्देश कुरानी, श्री निशिल सुरेन्द्र मारफाटिया, ओल्गा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री क्रुणाल खमर, श्री कमलेश अर्जनदास धनराजानी, श्री भाविन शाह, सुश्री रूपल भाविन शाह, वीजा कैपिटल पार्टनर्स, श्री सुरेश के जाजू, सुश्री विमला एस जाजू, श्री अंकित जाजू, आ सुश्री शीप्रा सुमीत काबरा।

एस. ई. बी. आई. केँ की भेटल वा आदेश देल गेल?

• एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे श्री विरेश जोशी एक्सिस म्यूचुअल फंडक आदेशक बारे मे श्री प्रिजेश कुरानी के संग गैर-सार्वजनिक जानकारी साझा कयलनि।
• एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे श्री प्रजेश कुरानी दुबईसँ 9 अन्य नोटिस (नाली/खच्चर खाता) क खातामे अग्रिम कारोबार कयलनि।
• एस. ई. बी. आइ. कुल गैरकानूनी लाभक गणना आई. एन. आर. 30,55,89, 668.96 पर केलक।
• एस. ई. बी. आइ. के अनुसार लाभ नकद आ'अंगडियास'(अनौपचारिक कूरियर) क माध्यमसँ श्री सुमित देसाई आ फेर श्री विरेश जोशीकेँ हस्तांतरित कयल जाइत छल।
• ई आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियम आ पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमसभक उल्लंघनकेँ संबोधित करैत अछि।

दस्तावेजमे सेहो

• जाँचक अवधि 1 सितम्बर, 2021 सँ 31 मार्च, 2022 धरि छल।
• कथित योजनामे सीमा पार समन्वय शामिल छल, जाहिमे दुबईमे स्थित श्री प्रिजेश कुरानी ओ. डी. आई. एन. टर्मिनलक माध्यमसँ आदेश दैत छलाह।
• अलग-अलग लाभक कुल राशि लगभग आईएनआर 30.56 करोड़ अछि।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट कैल कि व्यापार बिग क्लाइंट के अंतिम ऑर्डर सँ पहिने स्थिति के स्क्वायर ऑफ करै लेल विशिष्ट बाय-बाय-सेल या सेल-सेल-बाय पैटर्न के पालन केलक।