प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. सहकारी बैंकसँ जुड़ल ऑनलाइन सट्टेबाजी धोखाधड़ीक 20 टा साइट पर छापा मारलक।
ई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोन-2क एकटा प्रेस विज्ञप्ति अछि जाहिमे 13 अक्टूबर, 2026केँ धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002क अन्तर्गत तलाशी अभियानक घोषणा कयल गेल अछि।
ई'ऑल पैनल एक्सचेंज'आ एम. जी. एम. 91 सँ जुड़ल पैघ पैमाने पर ऑनलाइन सट्टेबाजी आ साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेटक जाँचक विवरण दैत अछि, जे नागरिकक लेल महत्वपूर्ण अछि कारण एहिमे वित्तीय धोखाधड़ीक पीड़ितसँ धनक वसूली शामिल अछि।
ई कोना चिन्ता करैत अछिः ऑनलाइन गेम/ऑनलाइन गेम/ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन पोर्टल एकल विकल्प (allpanelexch.com) आ आमजीम 91, पुणे स्थिर एक ए. डी. एस. एम. फिन्टेट लिमिटेड लिमिटेड आ एकर संगठन लिमिटेड
ई. डी. की कहैत अछि जे ओ की कयलक।
- ईडी मुंबई, पुणे, मेहसाणा, सूरत आ हैदराबादमे 20 टा परिसरमे 13.10.2026 पर तलाशी अभियान चलौलनि।
- जाँच विधेयात्मक अपराधसँ उत्पन्न होइत अछि जतय शिकायतकर्ताकेँ'ऑल पैनल एक्सचेंज'आ एम. जी. एम. 91 मे धन जमा करय लेल प्रेरित कयल गेल छल आ बादमे छलाकि कयल गेल छल।
- पीड़ितक धन राम यू रामधानी द्वारा स्थापित पुणे स्थित एक संस्थाक बैंक खातामे पठायल गेल।
- एडसम'आईपैसा'नामक एकटा आंतरिक भुगतान मध्यस्थ मंच विकसित कयलक आ धोखाधड़ी प्रचालक सभक लेल 200 सँ बेसी शेल/फ्रंट इकाई ('व्यापारी') केँ शामिल कयलक।
- खच्चर बैंक खाताक नेटवर्कक माध्यमसँ धन प्रवाहित कयल जाइत छल।
- प्लेटफर्मकेँ संचालित करैवला पैघ सङ्ख्यामे व्यक्तिकेँ दुबईमे स्थित व्यक्ति द्वारा निर्देशित कयल गेल छल।
- सहकारी बैंकक बुनियादी ढाँचाक उपयोग अवैध आयकेँ एकत्रित आ स्तरित करबाक लेल कयल जाइत छल।
- अपराधक आयकेँ तीन मार्गक माध्यमसँ गबन कयल गेल छलः व्यापार लेनदेनक भेषमे प्रेषण (ओवर-इनवॉइसिंग), ए. पी. एम. सी. इकाइसभक आड़मे खोले गेल खच्चर खातासँ नगद निकासी, आ भारतसँ बाहर स्थानान्तरण लेल क्रिप्टोकुरेंसीमे रूपान्तरण।
- आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, आ सामग्री साक्ष्य बरामद कयल गेल आ जब्त कयल गेल।
- पी. एम. एल. ए., 2002क अन्तर्गत सम्बन्धित संस्था आ व्यक्तिक अनेक बैंक खाताकेँ जब्त करबाक आदेश देल गेल छल।
- एडसम फिनटेक प्राइवेट लिमिटेडक संस्थापक राम यू रामधनीकेँ पहिने गिरफ्तार कयल गेल छल आ ओ न्यायिक हिरासतमे बनल छथि।
दस्तावेजमे सेहो
- ईडी कहैत अछि जे सिंडिकेटकेँ किछु सहकारी बैंक द्वारा सहायता देल गेल छल जकर बुनियादी ढाँचाक उपयोग अवैध आयकेँ स्तरित करबाक लेल कयल गेल छल।
- जाँचसँ ई पता चलि गेल जे ऑपरेशन दुबईसँ निर्देशित छल।
- ईडी उल्लेख करैत अछि जे आगू जाँच जारी अछि।
ई कोना लिखल गेल छल?
हमर अपन कंप्यूटर पर चलैत एकटा ए. आई. मॉडल सरकारी दस्तावेज पढ़ैत अछि आ ई सारांश लिखैत अछि। कोनो व्यक्ति एकर जाँच नहि कयने अछि।
आँकडाक जाँच कयल गेल। एहि सारांशमे प्रत्येक संख्या एकटा स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेजमे भेटल छल।
ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।
एहि पृष्ठक अनुवाद मशीन द्वारा कयल गेल छल; अंग्रेजी पाठ आ मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
हम सभ कोना काज करैत छी? · एहि कहानीमे कोनो त्रुटिक सूचना दियौक।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. आ फेमाक अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी आ अभियोजन शिकायत।
प्रेस विज्ञप्ति · रेफ. bd3bef33b9a22275 · 17 अक्टूबर 2026
एकरा एतऽ पढ़ू।
चर्चा।
एहि दस्तावेज पर एखन धरि कोनो चर्चा नहि भेल अछि।