प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ईडी हितेश मेहता आ 7 अन्य पर ₹122 करोड़ एन. आई. सी. बी. एल. गबनक आरोप लगौलनि।
ई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) क एकटा प्रेस विज्ञप्ति अछि जाहिमे धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002क अन्तर्गत न्यू...
ई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) क एकटा प्रेस विज्ञप्ति अछि जाहिमे न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (एन. आई. सी. बी. एल.) सँ लगभग 122 करोड़ रुपयाक गबनक संबंधमे मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002क अन्तर्गत अभियोजन शिकायत दायर करबाक घोषणा कयल गेल अछि। ई नागरिकसभक लेल महत्वपूर्ण अछि कारण ई जमाकर्ता आ बैंकक कोषकेँ प्रभावित करैवला धोखाधड़ीक लेल बैंक अधिकारी आ सहयोगी सभक विरुद्ध कयल गेल कानूनी कार्रवाईक विवरण दैत अछि।
ई कोना चिन्ता करैत अछिः दस्तावेज हितेश मेहता (एन. आई. सी. बी. एल. क पूर्व महाप्रबंधक आ लेखा प्रमुख), हीरेन भानू, एन. आई. सी. बी. एल. क अन्य पूर्व अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, 7 अन्य अभियुक्त, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष अदालत (पीएमएलए) मुंबई, आ न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेडक जमाकर्ता सँ सम्बन्धित अछि।
ई. डी. की कहैत अछि जे ओ की कयलक।
- ई. डी. हितेश मेहता आ 7 अन्यक विरुद्ध पी. एम. एल. ए., 2002क अन्तर्गत अभियोजन शिकायत दायर कयलक।
- विशेष अदालत (पीएमएलए) अभियुक्तकेँ पूर्व-संज्ञान नोटिस जारी करबाक आदेश देलक।
- जाँचमे हेरफेर लेखा प्रणाली आ गलत नकद हस्तांतरण रिकॉर्डक माध्यमसँ लगभग 122 करोड़ रुपयाक गबनक पता चलल।
- अपराधसँ प्राप्त 26 सँ 30 करोड़ टाका पूर्व/कार्यवाहक अध्यक्ष आ उपाध्यक्षकेँ हस्तांतरित कयल गेल।
- हिरेन भानू कथित रूपसँ बिना भुगतानक एकटा विदेशी संस्थाकेँ अर्जित कयलनि आ भारतीय ऋणग्राहक माध्यमसँ धन प्राप्त कयलनि।
- ईडी अस्थायी रूपसँ ₹1 करोड़ मूल्यक 33 सम्पत्ति कुर्क कयलक, जकर पुष्टि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, पीएमएलए द्वारा कयल गेल छल।
- मुंबई पुलिस ई. ओ. डब्ल्यू. आरोप पत्र दाखिल कयलक आ हीरेन भानूक खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कयलक।
- अभियुक्तसभ वर्तमानमे भारतसँ बाहर छथि आ जाँचमे सहयोग नहि कयने छथि।
दस्तावेजमे सेहो
- मुम्बई पुलिसक आर्थिक अपराध शाखा (ई. ओ. डब्ल्यू.) द्वारा दर्ज एफ. आइ. आर. क आधार पर जाँच शुरू कयल गेल छल।
- अभियुक्त कथित रूपसँ सहयोगी आ परिवारक सदस्यक माध्यमसँ प्रत्यक्ष आ अप्रत्यक्ष रूपसँ बैंकक सञ्चालनपर नियंत्रण रखलनि।
- व्यक्ति वा संस्थाकेँ देल गेल धनक पता लगयबाक लेल जाँच जारी अछि जकर परिणामस्वरूप बैंक आ जमाकर्ता सभक विरुद्ध धोखाधड़ी भेल अछि।
ई कोना लिखल गेल छल?
हमर अपन कंप्यूटर पर चलैत एकटा ए. आई. मॉडल सरकारी दस्तावेज पढ़ैत अछि आ ई सारांश लिखैत अछि। कोनो व्यक्ति एकर जाँच नहि कयने अछि।
आँकडाक जाँच कयल गेल। एहि सारांशमे प्रत्येक संख्या एकटा स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेजमे भेटल छल।
ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।
एहि पृष्ठक अनुवाद मशीन द्वारा कयल गेल छल; अंग्रेजी पाठ आ मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
हम सभ कोना काज करैत छी? · एहि कहानीमे कोनो त्रुटिक सूचना दियौक।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. आ फेमाक अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी आ अभियोजन शिकायत।
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 886eb384ff9d0bf5 · 14 अक्टूबर 2026
एकरा एतऽ पढ़ू।
चर्चा।
एहि दस्तावेज पर एखन धरि कोनो चर्चा नहि भेल अछि।