प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ₹157 करोड़ के खच्चर-खाता धनशोधन मामलामे अभियुक्त पर आरोप लगबैत अछि।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मेहमूद अब्दुल समद भगदक खिलाफ एक संगठित सिंडिकेट के शामिल धन शोधन के लिए एक तिहाई पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज केलक जे चोरी की पहचान के उपयोग खच्चर के बैंक खाता खोलने के लिए...
₹100 करोड़मालेगाँव छावनी पुलिस स्टेशन, नासिक द्वारा दर्ज एकटा एफ. आई. आर. क आधार पर जाँच शुरू कयल गेल छल, आ...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) महमूद अब्दुल समद भगदक खिलाफ तीसरा पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज केलक, जाहिमे एकटा संगठित सिंडिकेटसँ जुड़े मनी लॉन्ड्रिंगक आरोप लगाओल गेल छल, जे साइबर धोखाधड़ी आ अवैध ऑनलाइन गेमिंगसँ आय के रूट करबाक लेल खच्चर बैंक खाता खोलय लेल चोरी भेल पहिचान के उपयोग केलक।
ई कोना चिन्ता करैत अछिः महमूद अब्दुल समद भगद (उर्फ चैलेंजर किंग), अन्य अभियुक्त व्यक्ति, विशेष अदालत (पीएमएलए) मुंबई, आ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)।
ई. डी. की कहैत अछि जे ओ की कयलक।
- ई. डी. पी. एम. एल. ए., 2002क अन्तर्गत 01.10.2026 पर तेसर पूरक अभियोजन शिकायत दायर कयलक।
- जाँचसँ पता चलल जे अभियुक्त द्वारा नियंत्रित नकली संस्था आ बैंक खाताकेँ ₹157 करोड़सँ बेसी भेटल।
- कोषकेँ नकली संस्थासभक माध्यमसँ स्तरित कयल गेल छल आ हवाला चैनलक माध्यमसँ निकालि लेल गेल छल।
- कार्यप्रणालीमे यू. एस. डी. टी. क्रिप्टोकरेन्सीक व्यापार शामिल छल, जे साइबर धोखाधड़ी आ अवैध ऑनलाइन गेम/सट्टेबाजीमे संलग्न व्यक्ति सभकेँ खच्चर खातामे जमा कयल गेल भारतीय टाकाक बदलामे बेचल गेल छल।
- ईडी सूरत, मालेगाँव, अहमदाबाद आ मुंबईमे तलाशी लेलक, जकर परिणामस्वरूप लगभग 15 करोड़ रुपये नकद जब्त भेल आ बैंक खातामे 34 करोड़ रुपये जब्त कयल गेल।
- ₹95 लाख मूल्यक चल आ अचल सम्पत्तिक लेल अस्थायी कुर्की आदेश जारी कयल गेल छल।
- एखन धरि छह गोटेकेँ गिरफ्तार कयल गेल अछि, आ विशेष न्यायालय (पीएमएलए) प्रारम्भिक आ पहिल दूटा पूरक शिकायतक संज्ञान लेलक अछि।
दस्तावेजमे सेहो
- मालेगाँव छावनी पुलिस स्टेशन, नासिक द्वारा दर्ज एफ. आई. आर. क आधार पर जाँच शुरू कयल गेल छल, आ महाराष्ट्रक आतंकवाद-रोधी दस्ते (ए. टी. एस.) द्वारा नैम्को बैंक, मालेगाँवमे ₹100 करोड़सँ बेसी जमा करबाक संबंधमे पुनः पंजीकृत कयल गेल छल।
- ईडी कहैत अछि जे आगू जाँच जारी अछि।
ई कोना लिखल गेल छल?
हमर अपन कंप्यूटर पर चलैत एकटा ए. आई. मॉडल सरकारी दस्तावेज पढ़ैत अछि आ ई सारांश लिखैत अछि। कोनो व्यक्ति एकर जाँच नहि कयने अछि।
आँकडाक जाँच कयल गेल। एहि सारांशमे प्रत्येक संख्या एकटा स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेजमे भेटल छल।
ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।
एहि पृष्ठक अनुवाद मशीन द्वारा कयल गेल छल; अंग्रेजी पाठ आ मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
हम सभ कोना काज करैत छी? · एहि कहानीमे कोनो त्रुटिक सूचना दियौक।
मूल दस्तावेज
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. आ फेमाक अन्तर्गत संलग्नक, गिरफ्तारी आ अभियोजन शिकायत।
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. bf92325573783734 · 6 अक्टूबर 2026
एकरा एतऽ पढ़ू।
चर्चा।
एहि दस्तावेज पर एखन धरि कोनो चर्चा नहि भेल अछि।