बाजारसभ प्रतिभूति आ विनिमय बोर्ड
एस. ई. बी. आइ. केँ पता चलल जे शेयर बाजार पोन्जी योजना चलबैत अछि जाहिमे 18-48% सुनिश्चित प्रतिफल भेटैत अछि।
ई आदेश शेयर बाजार प्राइवेट लिमिटेड (एस. बी. पी. एल.) आ एकर निदेशक/सी. ई. ओ. केँ कथित रूपसँ'मेकिंग मिलियन्स फाइनेंशियलली फ्री'(एम. एम. एफ. एफ.) नामक अनधिकृत आश्वस्त-वापसी योजना के संचालन के लेल एक शोध संस्थान के रूप मे पंजीकृत करै के लेल एस. बी. आई. के निर्णय के संबोधित करैत अछि।
ई आदेश शेयर बाजार प्राइवेट लिमिटेड (एस. बी. पी. एल.) आ ओकर निदेशक/सी. ई. ओ. के कथित रूपसँ पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (पी. एम. एस.) के बजाय शोध विश्लेषकक रूपमे पंजीकृत'मेकिंग मिलियन्स फाइनेंशियलली फ्री'(एम. एम. एफ. एफ.) नामक अनधिकृत आश्वस्त-वापसी योजना के संचालन के लेल एस. ई. बी. आई. के निर्णय के संबोधित करैत अछि। एस. ई. बी. आई. जांच केलक जे ई संस्था आ ओकर अधिकारी ईमानदारी, सद्भावना आ उचित आचरण के संबंध मे नियम के उल्लंघन केलक कि नै।
ई कोना चिन्ता करैत अछिः शेयर बाजार प्राइवेट लिमिटेड (नोटिसी 1), भूपाल नानावथ (निदेशक, नोटिसी 2), प्रसन्ना लक्ष्मी अटलुरी (निदेशक, नोटिसी 3), नरेश मिट्टा (वर्तमान सीईओ, नोटिसी 4), आ तिरुमाला लक्ष्मी वेंकट रमेश (पूर्व सीईओ, नोटिसी 5)।
एस. ई. बी. आई. केँ की भेटल वा आदेश देल गेल?
- एस. बी. आई. के आरोप अछि जे एस. बी. पी. एल. एकटा पोंजी/एम. एल. एम. योजना (एम. एम. एफ. एफ.) संचालित करैत छल जे शोध विश्लेषकक रूपमे पंजीकृत रहैत 18 सँ 48 प्रतिशत प्रति वर्षक सुनिश्चित प्रतिफल प्रदान करैत छल।
- एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे निवेशक कोषक उपयोग पहिनेक निवेशककेँ भुगतान करबाक लेल, लाभांश/रेफरल भुगतान करबाक लेल, आ समूह इकाई (किसान परिवार प्राइवेट लिमिटेड) केँ धन हस्तांतरित करबाक लेल कयल जाइत छल।
- एस. ई. बी. आई. बैंक खाताक गतिविधिमे लगभग ₹ 72.66 करोड़ क्रेडिट आ ₹ 72.41 करोड़ डेबिटकेँ नोट कयलक।
- एस. ई. बी. आई. पर एस. ई. बी. आई. (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014, आ एस. ई. बी. आई. (मध्यस्थ) विनियम, 2008क उल्लंघनक आरोप लागल।
- आदेश नोटिसी 5 (तिरुमाला लक्ष्मी वेंकट रमेश) के खिलाफ एकपक्षीय रूप सँ जारी कैल जायत छैक, किएक तँ ओ नोटिसक जवाब नै देताह आ ना सुनवाइ के अवसरक लाभ उठबैताह।
- नोटिसी 1-4 एहि आरोपकेँ नकारैत दावा करैत अछि जे एम. एम. एफ. एफ. पूर्व सी. ई. ओ. द्वारा एकटा अनधिकृत पहल छल आ अनिवार्य रूप सँ परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचर (सी. सी. डी.) क माध्यमसँ धन जुटायल गेल छल।
दस्तावेजमे सेहो
- निरीक्षण अवधि 16 मार्च, 2021 सँ 16 दिसंबर, 2022 धरि छल।
- पूर्व सी. ई. ओ. (नोटिसी 5) कथित रूपसँ एम. एम. एफ. एफ. योजना विकसित करबाक बात स्वीकार कयलनि।
- एहि मामलामे निदेशक भूपाल नानावतसँ जुड़ल किसान परिवार प्राइवेट लिमिटेड (के. पी. पी. एल.) केँ क्रॉस-एंटिटी फंड ट्रांसफर शामिल अछि।
- ई आदेश एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992क धारा 15-1क अन्तर्गत न्यायनिर्णयक कार्यवाही अछि।
ई कोना लिखल गेल छल?
हमर अपन कंप्यूटर पर चलैत एकटा ए. आई. मॉडल सरकारी दस्तावेज पढ़ैत अछि आ ई सारांश लिखैत अछि। कोनो व्यक्ति एकर जाँच नहि कयने अछि।
आँकडाक जाँच कयल गेल। एहि सारांशमे प्रत्येक संख्या एकटा स्वचालित जाँच द्वारा दस्तावेजमे भेटल छल।
ओ जाँच तुलना करैत अछि। संख्यासभ मात्र। ई एहि बातक पुष्टि नहि कऽ सकैत अछि जे दस्तावेज जे कहैत अछि ओ शब्द कहल जाइत अछि-तेँ मूल दस्तावेज हमेशा प्राधिकरण होइत अछि।
एहि पृष्ठक अनुवाद मशीन द्वारा कयल गेल छल; अंग्रेजी पाठ आ मूल दस्तावेज आधिकारिक अछि।
हम सभ कोना काज करैत छी? · एहि कहानीमे कोनो त्रुटिक सूचना दियौक।
मूल दस्तावेज
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेश
विनियामक आदेश · संदर्भ. आदेश/एमएस/केएस/2026-27 · 29 सितम्बर 2026
एकरा एतऽ पढ़ू।
चर्चा।
एहि दस्तावेज पर एखन धरि कोनो चर्चा नहि भेल अछि।