एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे ₹ 31.46 करोड़ ब्याज-मुक्त ऋणक माध्यमसँ सम्बन्धित संस्थाकेँ देल गेल अछि।

ई आदेश तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड (टी. टी. एल.) आ ओकर सम्बद्ध संस्थासभक सम्बन्धमे एस. ई. बी. आइ. क निष्कर्षकेँ संबोधित करैत अछि जे कथित रूपसँ ब्याज-मुक्त ऋणक माध्यमसँ सम्बन्धित पक्षकेँ धन देल गेल आ अप्रैल 2018 आ मार्च 2023क बीच काल्पनिक व्यापार प्राप्यताक माध्यमसँ वित्तीय विवरणकेँ बढ़ा-चढ़ाकर देल गेल।

तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, चौधरी ग्लोबल लिमिटेड, वेदता टावर्स प्राइवेट लिमिटेड, लोरेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, रोहित स्टील लैमिनेशन प्राइवेट लिमिटेड, दीके आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, कुमुदिनी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, आशदीप मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, सुरेश सखाराम मोरे, राजेन्द्र कुमार चौधरी, कांजी दयाभाई चावड़ा, सुरेश कुमार चौधरी, अनिल महाबीर गुप्ता, किरेन श्रीवास्तव, माइकल एलियास डालमेट, रीना ओमप्रकाश त्रिवेदी, रचना बारिया, पूजा सोनी, आ गणेश गंगाराम माधरी।

• एस. ई. बी. आइ. केँ पता चलल जे टी. टी. एल. ब्याज-मुक्त ऋण आ अग्रिमक माध्यमसँ सम्बन्धित संस्थासभकेँ ₹1 करोड़क शुद्ध राशि डायवर्ट कयलक।
• एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे टी. टी. एल. सम्बन्धित संस्थासभक सङ्ग काल्पनिक लेनदेन दर्ज कयलक, जकर परिणामस्वरूप राजस्व आ निवल मूल्यमे वृद्धि भेल, आ व्यापार प्राप्यमे ₹1 करोड़केँ बख्शीश कऽ देलक।
• एस. ई. बी. आई. निगमित शासनक विफलता सभक पहचान कयलक, जाहिमे सम्बन्धित पक्ष लेनदेनक खुलासा नहि करब आ लेखा परीक्षा समिति के बैठकक संबंध मे भ्रामक खुलासा शामिल अछि।
• एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे नोटिसी नम्बर 18 (पूजा सोनी) कारण दर्शाउ नोटिसक जवाब देबामे अथवा अनेक अवसरक बावजूद सुनवाइमे भाग लेबामे विफल रहल, जाहिसँ आरोप स्वीकार करबाक एकपक्षीय अनुमान लगाओल गेल।
• एस. ई. बी. आई. ने नोट कयल जे टी. टी. एल. वित्तीय वर्ष 2022-23 आ वित्त वर्ष 2023-24 मे संदिग्ध ऋणक प्रावधान नहि केलक, यद्यपि ओकरा संदिग्ध चिन्हल गेल छल।

ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।

मूल दस्तावेज