एस. ई. बी. आई. वित्तीय स्थिति पर वारानियम क्लाउड लिमिटेड आ सम्बन्धित संस्थासभक विरुद्ध प्रवर्तनक आदेश दैत अछि।
वित्तीय विवरणक गलत निरूपण, आई. पी. ओ. आ राइट्स इश्यू आयक दुरुपयोग, आ सम्बन्धित पक्ष लेनदेनक खुलासा करबामे विफलता के आरोपकेँ संबोधित करैत, वारानियम क्लाउड लिमिटेड आ ओकर सम्बद्ध व्यक्ति सभक संबंधमे ई एस. ई. बी. आई. द्वारा एकटा अंतिम प्रवर्तन आदेश अछि।
वारानियम क्लाउड लिमिटेड, हर्षवर्धन हनुमंत सबाले, विनायक वसंत जाधव, मुकुंदन राघवन, हेतल सोमानी, फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड, एथोस कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनेश नरोत्तमदास मेहता, राज जगतानी, फहीम यूनुस शेख, कल्पेश अनिल आचरेकर
- एस. ई. बी. आइ. केँ पता चलल जे कम्पनी काल्पनिक बिक्री आ खरीद सहित वित्तीय विवरण आ विवरण-पत्रकेँ गलत ढंगसँ प्रस्तुत कयलक।
- एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे आई. पी. ओ. आ राइट्स इश्यूसँ प्राप्त आयक गलत उपयोग कयल गेल आ प्रवर्तक समूहक संस्थासभकेँ देल गेल।
- एस. ई. बी. आइ. केँ पता चलल जे कंपनी सम्बन्धित पक्ष लेनदेन आ लंबित मुकदमाक खुलासा करबामे विफल रहल।
- सेबीकेँ पता चलल जे मर्चेंट बैंकर (फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड) विवरण पुस्तिका तैयार करबामे उचित परिश्रम करबामे विफल रहल।
- एस. ई. बी. आइ. केँ पता चलल जे किछु व्यक्ति निवेशककेँ धोखा देबामे कम्पनीक सहायता आ प्रोत्साहन देलनि।
- आदेशमे 10 मई, 2024क अंतरिम आदेश आ 21 अक्टूबर, 2024क पुष्टि आदेशक उल्लेख अछि।
- 20 अक्टूबर, 2025 केँ कारण दर्शाउ नोटिस जारी कयल गेल छल।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | वारानियम क्लाउड लिमिटेडक मामलामे अन्तिम आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | WTM/AS/CFID/CFID-TPD/32680/2026-27 |
| स्थिति | कोनो नहि। (आदेश) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |