एस. ई. बी. आई. केँ पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा प्रदाताकेँ शामिल करैत अग्रिम योजना भेटल अछि।
ई एस. ई. बी. आइ. द्वारा अग्रिम दौड़क आरोपक संबंधमे एकटा अंतिम आदेश अछि, जतय एकटा शेयर दलालक एकटा व्यापारी कथित रूपसँ गैरकानूनी लाभ कमयबाक लेल एकटा पैघ ग्राहकक आगामी व्यापारक बारेमे आनलोकनिक संग गैर-सार्वजनिक जानकारी साझा करैत अछि। एस. ई. बी. आइ. जाँच करैत अछि कि ई व्यक्ति आ संस्था धोखाधड़ी आ अनुचित व्यापार प्रथाक विरुद्ध नियमसभक उल्लंघन करैत अछि कि नहि।
अशोक माहेश्वरी, दर्शन बकुल शाह, खुशबू दर्शन शाह, दर्शन बकुल शाह (एचयूएफ), बेंजर डिपार्टमेंट स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड, मिहिर धीरजलाल सावला, सीएचएल स्टॉक कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, आ चिराग महेन्द्र शाह।
- एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे नोटिसमे 1 अप्रैल, 2021 सँ 31 मई, 2022 के बीच पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा प्रदाता (यूनिफी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड) क अग्रिम कारोबारक योजना छल।
- एस. ई. बी. आइ. निर्धारित कयलक जे लगभग ₹130 करोड़ (विशेष रूपसँ ₹ 1,30,15, 856.95) क गैरकानूनी लाभ एहि कारोबारक माध्यमसँ अर्जित भेल छल।
- एस. ई. बी. आई. केँ पता चलल जे नोटिसी 6 आ 8, एस. ई. बी. आई. अधिनियमक धारा 11सी. (3) क उल्लंघन करैत, शपथ पर गलत बयान देलनि कि आदेश कोना देल गेल छल।
- अंतरिम आदेशमे कुल गैरकानूनी लाभ राशिकेँ जब्त करबाक निर्देश देल गेल अछि, जे नोटिस द्वारा जमा कयल गेल अछि।
- अंतरिम आदेश नोटिसकेँ प्रतिभूति के खरीद, बिक्री, या लेनदेन सँ रोकैत छल आ अशोक माहेश्वरी केँ एस. ई. बी. आई. मे पंजीकृत मध्यस्थक संग जुड़बासँ रोकैत छल।
ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।
मूल दस्तावेज
दस्तावेजक विवरण
| आधिकारिक शीर्षक | अशोक माहेश्वरी आ अन्य द्वारा फ्रंट रनिंगक मामलामे अंतिम आदेश |
| स्रोत निकाय | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)-प्रवर्तन आदेश |
| संदर्भ संख्या | WTM/AS/ISD/ISD-SEC-6/32384/2026-27 |
| स्थिति | कोनो नहि। (आदेश) |
| वर्ष। | 2026 |
| बन्द करबाक तिथि | — |
| दस्तावेजसभ | 1 |