एस. ई. बी. आई. अग्रिम मामलामे ₹199 करोड़ जब्त कयलक।

ई आदेश जनवरी 2022 आ फरवरी 2023क बीच गैरकानूनी लाभ प्राप्त करबाक लेल दलालक कर्मचारीसँ कथित रूपसँ गैर-सार्वजनिक जानकारीक उपयोग करैत, प्रिजेश कुरानी आ परिवारक सदस्य सहित व्यक्तिसभक एकटा समूह द्वारा व्यापारक संदिग्ध अग्रिम-संचालनक जाँचकेँ संबोधित करैत अछि।

प्रजेश कुरानी, नवनीत गडोया, भारती नवनीत गडोया, रेखा अरुण कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा, आ प्रणव वोरा।

• एस. ई. बी. आइ. क आरोप अछि जे नोटिसी लोकनि पैघ ग्राहकक अग्रिम आदेश द्वारा एस. ई. बी. आइ. अधिनियमक धारा 12ए आ पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमसभक उल्लंघन कयने छथि।
• एस. ई. बी. आइ. क आरोप अछि जे 2-5 नोटिसी अपन व्यापारिक खाताकेँ नोटिसी 1 केँ उधार देलनि, जे 1.99 करोड़ रुपयाक गैरकानूनी लाभ अर्जित कयलनि।
• एस. ई. बी. आइ. के आरोप अछि जे सूचना प्राप्तकर्ता 6 आ 7 सूचना वाहकक रूपमे काज करैत छल, सूचना प्राप्तकर्ता 7 बिग क्लाइंटक सङ्ग समन्वय करैत छल आ सूचना प्राप्तकर्ता 6 हुनका व्यापारिक टर्मिनलकेँ ऋण दैत छल।
• एस. ई. बी. आइ. नोटिसीसभसँ आह्वान कयलक जे ओ कारण देखाउ जे हुनका प्रतिभूति बाजारमे लेनदेनसँ किएक नहि रोकल जाय आ गैरकानूनी लाभकेँ रद्द करबाक आदेश किएक नहि देल जाय।
• जाँचक अवधि 1 जनवरी, 2022 सँ 28 फरवरी, 2023 धरि छल।

ए. आई. द्वारा दस्तावेजसँ लिखल गेल आ ओकर विरुद्ध जाँच कयल गेल। नीचाँ देल गेल मूल आधिकारिक अछि।

मूल दस्तावेज