ई. डी. ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से ₹400 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 गिरफ्तार किए

यह एक प्रेस विज्ञप्ति निदेशालय प्रवर्तन (ईडी), चेन्नई की ओर से, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी का ऐलान, एक नेटवर्क आर्केस्ट्रेटिंग के लिए जिसने म्यूल अकाउंट और क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग करके ऑनलाइन धोखाधड़ी से 400 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की।

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः दस्तावेज़ छू रोशन फियाज़ ते अम्मार (आरोपी), डायरेक्टोरेट ऑफ इंफोर्समेंट (जांच अथॉरिटी), चेन्नई मंज़ स्पेशल पीएमएलए कोर्ट (जुडिशल अथॉरिटी), ते तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक ते वेस्ट बंगाल मंज़ ऑनलाइन धोखाधड़ी हिन्द शिकार.

ई. डी. कह की ये क्या करे

• रोशन फियाज़ ते अम्मार अये पी. एम. एल. ए., 2002 तहत 30.10.2026 पेठ गिरफ्तार करने.
• तहकीकात छू ऑनलाइन धोखाधड़ी (इन्वेस्टमेंट स्कीम, जॉब्स, शेयर मार्केट) मंज़ कुल 400 करोड़ रु.
• युस मोडस ऑपरेंडी छी अथ मंज़ छी एवं ट्रांसफ़र करने विक्टिम फंड्स म्यूले अकाउंट्स मंज़, ये छी तोड़न लकिट अमाउंटस मंज़, बे कारन कन्वर्ट पार्ट्स USDT क्रिप्टोकरेंसी मंज़
• रोशन फियाज़ क्र 31 म्यूले बैंक अकाउंट्स ऑपरेट (इम सिंद नाव, इम सिंज वाइफ हुन्द नाम, ते कंट्रोल्ड एंटिटीज) 300 करोड़ रु.
• अम्मर ने रोशन फियाज़ को म्यूले बैंक अकाउंट, अकाउंट किट, नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, सिम कार्ड, मोबाइल फोन, और ईमेल आईडी दिए।
• चेन्नई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर की।
• ईडी ने जब्त किए ₹1 लाख नकद, ₹2.36 करोड़ की क्रिप्टोकरेंसी, और बैंक खातों में लगभग ₹2 लाख जब्त किए।

साथ साथ दस्तावेज़

• इब्तिदाई तहकीकात आस ज़े एफ. आई. आर. पेठ मबनीः अख स्टेट साइबर क्राइम कमांड सेंटर, तमिलनाडु पुलिस, बी अख साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, साइबराबाद, तेलंगाना.
• तहकीकात दुरान, तेलंगाना, कर्नाटक, ते वेस्ट बंगाल मंज़ 10 एडिशनल एफ. आई. आर. आय अकी नेटवर्क सेत लिंक करने.
• 600 खोत ज़्याद साइबर क्राइमक शिकायत छि अथ मखसूस नेटवर्कस सीत लिन्क सपदान।
• तहकीकात जारी छ।