ईडी ने हैदराबाद साइबर धोखाधड़ी मामले में ₹6.40 लाख की नकदी जब्त की

ये छू नागरिकन खातिर अहम कायज़्की ये छू ज़ब्त करने हिंज वजाहत ते सबूत युस अहम फाइनेंशियल धोखाधड़ी सेत मुश्तमिल छू येथ मंज़ कथित इन्वेस्टमेंट स्कैम ते मनी लॉन्ड्रिंग शामिल छू.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः ये दस्तावेज़ छू अल्लामराजू सत्यनारायन मूर्ति, शिकायतकर्ता निमेश, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ईडी), एर्नाकुलम मंज़ साइबर पुलिस स्टेशन, ते एम/एस. बीटीआर इंडस्ट्रीज, मेसर्स वेलुगु ट्रेडिंग कंपनी, आसरीथा मेगा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आसरीथा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ते आसरीथा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड.

ई. डी. कह की ये क्या करे

• ई. डी. क्र पी. एम. एल. ए., 2002 तहत 28-10-2026 पेठ हैदराबाद मंज़ 3 काम्प्लेक्सस मंज़ तलाशी.
• ये छू साईबर पुलिस स्टेशन, अरनाकुलम ज़ीरिया दरेज साईबर धोखड़ी एफ़. आई. आर. साथ जुदान, एत सिखायतकार निमेश ने आरोप पलगया की सूये वेब साइट www.capitalix.com ज़ीरिया इनवेस्ट कार्केटर
• शिकायतकर्ता क्र ₹. 24,76,21, 042/- की कुल राशि अभियुक्त द्वारा नियंत्रित खातों में स्थानांतरित।
• तहकीकात मंज़ ओस ये खुलासा कि शिकायतकर्ता क्र ₹. 26,02,89, 261.57, 23.05.2023 ते 27.05.2024 दरमियान ठगा.
• फंड्स आय ट्रांसफ़र करने म्यूले अकाउंट्स मंज़ त बै लेयरड गसा एंटिटीज मंज़ यौम आरोपी छी नाव कारन फॅमिली मेम्बर्स त बै एम्प्लॉइज
• हैदराबाद मंज़ अख विला प्रोजेक्ट आव शुरू करने आसरिथा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स ते आसरिथा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड.
• तहकीकात दोरान आव इनक्रिमिनेटिंग दस्तावेज़ ते डिजिटल सबूत ज़ब्त करने.
• 6. 40 लाख रूपये की नकदी जब्त की।
• आरोपी के साथ जुड़े 14 लाख रुपये के साथ 11 बैंक खाते बंद कर दिए गए।
• इम्मोवेबल प्रॉपर्टीज (प्लॉट्स ते अख विला) एमूक वैल्यू छू लगभग 5 करोड़ रु.

साथ साथ दस्तावेज़

• ईडी इंवेस्टीगेशन छी शुरू गस्सा साइबर पुलिस स्टेशन, एर्नाकुलम मंज़
• आरोपी छू कथित तैर पइठ टेलीफोनिक कम्यूनिकेशन ते टेलिग्राम चैट मैसेज इस्तिमाल करमच.
• युस आरोपी ओस सु ओस ने वापस कारन या तो एस्योरेंस प्रॉफिट या प्रिंसिपल सम रिसीव्ड
• ज़याद तहकीकात छी एवं वुचने